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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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[20054预亏](600703) 天颐科技：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600703)“天颐科技”公布董事会决议公告
天颐科技股份有限公司于2005年10月21日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现亏损的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600703)“天颐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 771,397,935.49 804,560,163.88
股东权益(不含少数股东权益) 208,763,939.78 223,929,271.32
每股净资产 1.75 1.87
调整后的每股净资产 1.73 1.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 123,105,737.88 184,077,102.81
净利润 -15,165,121.10 9,175,680.60
扣除非经常性损益后的净利润 -16,543,754.64 9,124,976.64
每股收益 -0.13 0.077
净资产收益率(%) -7.26 3.79
经营活动产生的现金流量净额 20,312,446.62 42,382,304.15 |
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2005-07-09
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[20052预减](600703) 天颐科技：公布2005年中期业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600703)“天颐科技”公布2005年中期业绩预告修正公告
天颐科技股份有限公司曾在2005年第一季度报告及2005年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的临时公告中披露，预计公司2005年上半年业绩比去年同期下降50%以上。
现经对财务数据初步测算，预计公司2005年中期亏损约1200万元左右。关于公司2005年中期的经营业绩的具体情况，将在2005年半年度财务报告中详细披露 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600703)“天颐科技”
天颐科技股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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1、公司定于2005年6月30上午9点。
2、会议地点：天颐科技股份有限公司三楼会议室。
3、会议审议内容：
1)、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2)、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3)、审议公司《2004年度利润分配预案》；
4)、审议公司《2004年年度报告全文》和《2004年年度报告摘要》；
5)、 审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；
6)、 审议公司董事、监事及高管人员薪酬的议案；
7)、 审议修改关于《公司章程》的议案；
8)、 审议修改关于《股东大会议事规则》的议案；
9)、 审议修改关于《董事会议事规则》的议案；
10)、审议公司董事会第四届换届选举的议案；
11)、审议公司监事会第四届换届选举的议案；
4、会议出席对象：
1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2)、截止2005年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
5、会议登记办法：
1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3)、拟出席会议的股东请于2005年6月29日前到天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
6、本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
7、联系方式：
1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号
邮政编码：434000
2)、联系电话：(0716)8328443 (0716)8324044-6311
联系人：彭洋 李雪碳 传真：(0716)8328443
8、其他事项：
会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
授权委托书
兹委托 先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
特此公告。
天颐科技股份有限公司
董 事 会
二00五年五月三十日
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600703)“天颐科技”
天颐科技股份有限公司于2005年5月30日召开四届二十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过提名公司第五届董、监事会董、监事候选人的提案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“华寅会计师事务所有限责任公司” ，2002-12-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600703)“天颐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 812,380,212.16 804,560,163.88
股东权益(不含少数股东权益) 222,706,048.19 223,929,271.32
每股净资产 1.86 1.87
调整后的每股净资产 1.83 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,269,978.98 8,269,978.98
每股收益 -0.010 -0.010
净资产收益率(%) -0.55 -0.55
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2005-04-28
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[20052预减](600703) 天颐科技：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600703)“天颐科技”公布业绩预警公告
经天颐科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为9175680.60元)，具体财务数据将在2005年半年度财务报告中详细披露。
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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天颐科技股份有限公司于2005年4月23日召开四届二十七次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年会计审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过中磊会计师事务所对公司2004年年报出具的有解释说明的审计意见的说明。
上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间等事项另行通知。 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 512,113,631.85 614,650,261.87
净利润 249,570.80 32,391,323.27
总资产 804,560,163.88 732,549,315.04
股东权益(不含少数股东权益) 223,929,271.32 223,991,792.99
每股收益 0.002 0.27
每股净资产 1.87 1.87
调整后的每股净资产 1.85 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 92.83 0.056
净资产收益率(%) 0.11 14.46
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2005-04-26
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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天颐科技股份有限公司于2005年3月8日与第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)签订了《土地使用权转让意向书》，公司购买天发集团租赁给公司的生产、办公用地，该转让的土地具体面积及四至方位和价款待土地评估部门出具评估报告后具体协商。由于该转让的综地已由天发集团抵押给了银行，经双方同意待抵押权人同意转让该综土地后，双方再签署正式土地使用权转让合同。
上述事项构成关联交易。 |
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2005-04-16
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控股股东部分国有法人股股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据湖北省高级人民法院有关协助冻结通知书，对天颐科技股份有限公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(持有公司国有法人股5429.7万股，占公司总股本的45.43%)与中国银行湖北省分行为公司3000万元借款担保纠纷一案，予以裁定为将湖北天发实业集团有限公司所持有的公司2714.85万国有法人股冻结(该冻结的国有法人股占公司总股本的22.72%)，冻结期限为2005年1月12日至2006年1月11日。
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2005-04-16
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[20051预亏](600703) 天颐科技：2005年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预亏公告
经对天颐科技股份有限公司财务数据初步测算，预计公司2005年第一季度将出现亏损(上年同期净利润为8087214.02元)，具体财务数据将在2005年第一季度财务报告中详细披露。
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2005-04-16
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，天颐科技股份有限公司收到湖北省武汉市中级人民法院关于中国光大银行武汉分行(下称：光大银行)与公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书([2004]武民商初字第227号)，判决如下：
1、湖北天荣现代农业股份有限公司(下称：天荣农业)应偿还光大银行借款本金2000万元；
2、天荣农业应该中国人民银行逾期贷款罚息率的标准，向光大银行支付逾期罚息，从2004年9月29日起至借款本金还清之日止；
3、公司、公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发实业)对上述债务承担连带保证责任。
日前，公司接到湖北省高级人民法院有关民事裁定书就公司与中国银行湖北省分行(下称：中国银行)的3000万元流动资金借款合同进行了裁定，现有关情况如下：
原告为中国银行湖北省分行；被告为公司，第一被告为天发实业。
2003年8月21日，公司与中国银行签定了3000万元流动资金借款合同，借款期限为一年，由天发实业提供连带责任保证担保。该笔借款已于2004年8月20日全部到期。2005年1月7日，中国银行以公司和天发实业逾期未偿还贷款为由向湖北省高级人民法院提出诉前财产保全申请。
原告诉讼请求：
1、判令被告公司偿还中国银行借款本金3000万元，并支付相应利息、罚息(截止2004年12月31日欠息1045229.28元)；
2、本案的诉讼保全费、律师费及其它因诉讼发生的费用由公司承担；
3、判令天发实业对公司的上述义务承担连带责任。
经湖北省高级人民法院审查，依照有关规定裁定：冻结被申请人公司、天发实业在有关金融机构存款人民币3000万元，或者查封相等值的其他财产。
本案民事诉讼尚未判决。
公司(包括控股子公司)目前无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-01-22
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境内会计师事务所由“华寅会计师事务有限公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-11-19
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配股，每10股配2.3股，配股价:5.8元/股，配股可流通部分上市 ，1998-01-19 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1997-11-19
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配股，每10股配2.3股，配股价:5.8元/股，申购代码：700703 ，配售简称：活力28配股 ，1997-12-04 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1997-11-19
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配股，每10股配2.3股配股价:5.8元/股，股权登记日：1997-12-03，配股缴款截止日 ，1997-12-17 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1997-11-19
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配股，每10股配2.3股，配股价:5.8元/股股权登记日：1997-12-03，，配股缴款日1997-12-04到1997-12-17 ，1997-12-04 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-02-25
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1996年中期转增，10转增3登记日 ，1997-02-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-25
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1996年中期转增，10转增3除权日 ，1997-03-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-25
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1996年中期转增，10转增3转增上市日 ，1997-03-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-30
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600703)“天颐科技”
2004年11月10日，天颐科技股份有限公司收到中国光大银行武汉分行向湖北
省武汉市中级人民法院递交的民事诉讼书及武汉市中级人民法院应讼通知书、告
之审判庭组成人员通知书、举证通知书等诉讼文件。
原告为中国光大银行武汉分行(下称“光大银行”)；第一被告为湖北天荣现
代农业股份有限公司(下称“天荣农业”)；第二被告为公司；第三被告为公司第
一大股东湖北天发实业集团有限公司。
原告诉讼请求：
1、判令被告偿还贷款本金2000万元及付清之日止的利息。
2、判令被告承担本案的诉讼费、保全费。
湖北省武汉市中级人民法院于2004年9月29日受理此案。
天荣农业于2003年9月29日向光大银行借款2000万元，公司为该笔流动资金
借款提供了为期一年的担保。2004年9月29日该笔贷款到期，天荣农业未能按时
归还，为此光大银行向湖北省武汉中级人民法院提起上述诉讼，公司为此承担上
述诉讼连带清偿责任。
本案民事诉讼尚未判决。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600703)“天颐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 861,702,434.02 732,549,315.04
股东权益（不含少数股东权益） 254,146,152.87 217,386,604.84
每股净资产 2.17 1.87
调整后的每股净资产 2.14 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 38,737,316.93
每股收益 0.0036 0.0804
净资产收益率（%） 0.166 3.70
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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| (600703)“天颐科技”
经荆州市人民政府研究及有关文批复，同意天颐科技股份有限公司第一大股
东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)将所持有的公司5429.70万国有
法人股股权(占总股本的45.43%)转由荆州市国有投资有限责任公司(该公司正在
办理工商登记注册手续，在未办理完登记手续之前，上述股权暂由荆州市国有资
产管理委员会办公室持有)。目前，天发集团还未与荆州市国有投资有限责任公
司签署股权转让协议，故相关的收购报告书及上市公司持股变动书无法披露。
近日，天颐科技股份有限公司接第一大股东湖北天发实业集团有限公司通知，
该公司将所持有公司5429.7万股股权(占总股本的45.43%)中的2714.85万股质
押给中国工商银行荆州市红门路支行，为湖北天荣现代农业股份有限公司5000万
元流动资金借款提供担保。质押期限为2004年10月19日至2005年10月11日，上述
质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2004-10-20
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公布股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600703)“天颐科技”
近日，天颐科技股份有限公司已接到荆州市人民办公室有关文，经荆州市人
民政府研究，同意公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司将所持有的公司54
29.70万国有法人股股权(占总股本的45.43%)，转由荆州市国有投资有限责任公
司持有(相应的产权登记和上市公司股权变更手续按国家有关规定办理)。目前，
有关公司股权转让手续已在报批办理中。
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2004-10-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2004年10月14日召开四届二十三次董事会及四届十六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、同意王勇不再担任公司总经理职务，并聘任卜明星担任公司总经理职务。
董事会决定于2004年11月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上
有关及其它相关事项。
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