三安光电股份有限公司
                独立董事2018年度述职报告


    我们作为三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
与公司不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。我们一
直根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和制度的
规定，认真、勤勉地履行职责，本着独立、客观和公正的原则，充分
发挥独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益。现将2018年度
的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
    1、孙燕红，女，中国国籍，研究生，高级会计师，注册会计师。
曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委
副书记、内蒙古远兴能源股份有限公司、赛升药业股份公司独立董事。
现任北京三联虹普股份公司、南大通用股份公司（新三板）、本公司
独立董事。
    2、翁君奕，男，中国国籍，博士研究生，教授，曾任职于山西
临汾纺织厂、鹭燕（福建）药业股份有限公司。现任职于拾联（厦门）
信息科技有限公司监事；厦门大学教授；厦门大学资产经营有限公司、
美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有
限公司、厦门浩添冷链科技有限公司董事；福建安井食品股份有限公
司、厦门弘信电子科技股份有限公司、本公司独立董事。
    3、彭万华，男，中国国籍，大学，教授级高级工程师，曾任职
于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任
工信部半导体照明技术标准工作组副组长、国标委半导体（LED）照
明标准专家组成员、福建省光电行业协会专家组组长、厦门市光电子
行业协会专家委员会主任、本公司独立董事。
    4、独立董事独立性说明作为公司的独立董事，我们具备法律、
法规要求的独立性，每一位独立董事及相关亲属均不在上市公司及其
附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录，接受来自监
管部门的监督与考核，并与公司监事会、经营管理人员保持顺畅的沟
通。
二、年度工作概况
    1、本年度出席董事会情况
    2018年度，公司共召开10次董事会，我们参加了10次董事会，对
我们参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会各
项议案及其他事项提出异议。召开董事会前，我们会主动调查、获取
做出决议所需要资料，了解情况，为董事会的重要决策做充分的准备
工作。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。
    2、出席股东大会情况
    2018年度，公司召开了两次股东大会，包括一次年度股东大会和
一次临时股东大会，出席了部分会议。
    3、公司配合工作情况
    公司董事会下设四个专业委员会，我们根据自身的专业特点担任
各专业委员会委员，公司审计部、人力资源部及其他部门分别指定专
人配合专业委员会的具体工作。2018年度，在公司定期报告的编制、
重大事项的审议过程中，我们通过查阅相关资料，认真听取公司管理
层的介绍后，运用专业知识和企业管理经验，对董事会审议的各项议
案提出建设性的意见和建议。同时，公司也非常重视与我们的日常沟
通和交流，公司董事、董事会秘书、财务总监及其他工作人员能时常
与我们保持联系，及时向我们报告公司生产经营情况和重大事项的进
展情况。
三、年度重点关注事项
    1、关联交易情况
    公司2018年度发生的关联交易定价公允，不存在损害公司利益的
情形，不会影响公司的独立性，符合法律法规要求。
    2、资金占用及对外担保情况
    公司与关联方资金往来属于正常经营性往来。截止2018年12月31
日，未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    公司为子公司提供担保，是为了保证其资金需求，有利于促进公
司长远健康发展，符合公司发展规划，同意提供担保；为公司股东提
供担保的资金全部用于了公司子公司建设，公司关联担保事项遵循了
公开、公平、公正的原则，程序合法合规，不存在损害公司和公司股
东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果和独立性产生
负面影响，同意提供担保。未发现公司存在违规对外担保的情形。
    3、募集资金的使用情况
    公司募集资金的存放和使用过程符合相关法律法规的要求, 履
行了相关披露义务，不存在违规行为，未发现违规使用募集资金情形。
    4、薪酬发放情况
    公司薪酬结合了地区、行业的收入水平及考核情况确定薪酬情况，
公司对董事会及高管人员支付的薪酬公平合理，符合公司有关薪酬政
策及考核标准，无违反公司薪酬管理制度的情况。
    5、利润分配情况
    公司现金分红符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
的有关规定,利润分配方案合理，有效保障了股东利益。