证券代码：600703             股票简称：三安光电              编号：临 2021-025



                        三安光电股份有限公司
              关于修改《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，结合实际情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第十届董事会
第九次会议，审议通过修改《公司章程》部分条款的议案，对公司章程第二十五条
内容修改如下：
               修订前                                修订后
     第二十五条 公司因本章程第二十       第二十五条 公司因本章程第二十三
三条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
形收购本公司股份的，应当经股东大会 购本公司股份的，应当经股东大会决议；
决议；公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
第（三）项、第（五）项、第（六）项 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
规定的情形收购本公司股份的，可以依 收购本公司股份的，经三分之二以上董事
照本章程的规定或者股东大会的授权， 出席的董事会会议决议即可实施。
经三分之二以上董事出席的董事会会议       公司依照本章程第二十三条第一款规
决议。                              定收购本公司股份后，属于第（一）项情
     公司依照本章程第二十三条第一款 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
规定收购本公司股份后，属于第（一） 于第（二）项、第（四）项情形的，应当
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
销；属于第（二）项、第（四）项情形 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 司合计持有的本公司股份数不得超过本公
于第（三）项、第（五）项、第（六） 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
项情形的，公司合计持有的本公司股份 内转让或者注销。
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
    除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修改内容尚需提交公
司股东大会审议。


    特此公告。


                                                    三安光电股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日