三安光电股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会会议资料




             2021 年8 月16 日


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                             三安光电股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2021 年 8 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 14 点 30 分
四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；
    1、审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。




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        审议选举邹非女士担任公司第十届监事会监事的议案


各位股东及授权代表：
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司
提名，拟选举邹非女士担任公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会一致。


    请审议表决。




    附：个人简历
    邹非，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京
大学经济学院金融系。历任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理、国开投资发展
基金管理(北京)有限责任公司经理、国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险
与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理。现任华芯投资管理有限责任公司风险管
理部副总经理。




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