证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2021-074
三安光电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,816,902,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
62.8865
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林志强先生主持，会议的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事任凯先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹非女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
2、 逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,356,461 99.6611 9,537,503 0.3385 8,600 0.0004
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,461 99.6613 9,537,503 0.3385 600 0.0002
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
2.04 议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,358,061 99.6611 9,543,903 0.3388 600 0.0001
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,356,861 99.6611 9,545,103 0.3388 600 0.0001
2.06 议案名称：本次发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
2.07 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,359,761 99.6612 9,542,203 0.3387 600 0.0001
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
2.09 议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
2.10 议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,816,722,164 99.9935 180,300 0.0064 100 0.0001
6、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,816,722,164 99.9935 179,800 0.0063 600 0.0002
7、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施
及出具承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,311,661 99.6595 9,590,303 0.3404 600 0.0001
8、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,364,861 99.6614 9,537,103 0.3385 600 0.0001
9、 议案名称：关于《三安光电股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,538,061 99.6675 9,363,903 0.3324 600 0.0001
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,807,469,461 99.6651 9,424,503 0.3345 8,600 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条
1 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
件的议案
2.01 发行股票的类型和面值 684,186,842 98.6239 9,537,503 1.3748 8,600 0.0013
2.02 发行方式及发行时间 684,194,842 98.6251 9,537,503 1.3748 600 0.0001
2.03 发行对象及认购方式 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
2.04 发行价格、定价基准日及定价原则 684,188,442 98.6241 9,543,903 1.3757 600 0.0002
2.05 发行数量 684,187,242 98.6240 9,545,103 1.3759 600 0.0001
2.06 本次发行股份的限售期 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
2.07 滚存未分配利润安排 684,190,142 98.6244 9,542,203 1.3754 600 0.0002
2.08 上市地点 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
2.09 本次发行股票决议的有效期限 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
2.10 本次发行募集资金用途 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
3 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
4 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 693,552,545 99.9739 180,300 0.0259 100 0.0002
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回
6 693,552,545 99.9739 179,800 0.0259 600 0.0002
报规划的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相
7 684,142,042 98.6174 9,590,303 1.3824 600 0.0002
关主体采取填补措施及出具承诺的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
8 684,195,242 98.6251 9,537,103 1.3747 600 0.0002
本次非公开发行股票相关事宜的议案
关于《三安光电股份有限公司第四期员工持
9 684,368,442 98.6501 9,363,903 1.3497 600 0.0002
股计划（草案）》及摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第四
10 684,299,842 98.6402 9,424,503 1.3585 8,600 0.0013
期员工持股计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述 1 至 8 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：邹佳慧、潘洁洁
2、 律师见证结论意见：
三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
三安光电股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
