证券代码：600703              股票简称： 三安光电              编号：临 2022-056


                        三安光电股份有限公司
              第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于
2022 年 5 月 11 日上午 10 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室
召开。本次会议已于 2022 年 5 月 6 日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召
开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案。
    具体内容见同日披露的公司《监事会议事规则》（2022 年修订）。该议案需
提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                    三安光电股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 11 日