证券代码：600703            股票简称：三安光电                编号：临 2022-080


                        三安光电股份有限公司
             第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议
于 2022 年 7 月 25 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室
召开。本次会议已于 2022 年 7 月 20 日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议事项及表决情况如下：
    一、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；
    根据公司整体发展规划，为保证下属全资子公司的资金需求，决定为其向金
融机构申请综合授信人民币 36.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限
于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。具体内容见同日披
露的公司《为全资子公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通
过。
           表决结果：8 票赞成      0 票反对       0 票弃权


    二、审议通过关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
    具体内容见同日披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》。
           表决结果：8 票赞成      0 票反对       0 票弃权


         特此公告。




                                                  三安光电股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 26 日