三安光电股份有限公司
二○二二年第二次临时股东大会会议资料




             2022 年8 月10 日


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                             三安光电股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2022 年 8 月 10 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 14 点 30 分
四、现场会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、会议议程
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：
    1、审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。




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      一、审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案


各位股东及授权代表：
    根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，决定为其向金融机构申请
综合授信人民币 36.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息
（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，具体内容详见下表：
                                                         授信期限 授信金额 担保金额
 被担保方                     金融机构
                                                         （年） （亿元） （亿元）
          中国建设银行股份有限公司长沙河西支行               7        11.00    11.00
 湖南三安
          中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行           4        10.00    10.00
          汉口银行股份有限公司鄂州分行                       1         2.00     2.00
 湖北三安 中国银行股份有限公司鄂州分行                       1         1.00     1.00
          中国工商股份有限公司鄂州分行                       1         0.60     0.60
          上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行               1         0.70     0.70
 安徽三安 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行     1         1.00     1.00
          中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行     1         2.00     2.00
 厦门三安 兴业银行股份有限公司厦门分行                       1         3.00     3.00
 三安集成 兴业银行股份有限公司厦门分行                       1         2.00     2.00
 天津三安 中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行     1         3.20     3.20
                              合计                                    36.50    36.50

    具体内容公司已于 2022 年 7 月 26 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国
证券报》及上海证券交易所网站。


    特此报告，请审议表决。




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