三安光电股份有限公司
二○二三年第一次临时股东大会会议资料




             2023 年3 月20 日


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                             三安光电股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 14 点 30 分
四、现场会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、会议议程
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：
      审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、计票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。




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             审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案


 各位股东及授权代表：
     根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，决定为泉州三安半导体科
 技有限公司（以下简称“泉州三安”）、福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）、
 湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）、芜湖安瑞光电有限公司（以下
 简称“安瑞光电”）向金融机构申请综合授信人民币 18.00 亿元提供连带责任担保，担
 保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，本次担
 保情况详见下表：
                                                            授信期限 授信金额 担保金额
被担保方                          金融机构
                                                            （年） （亿元） （亿元）
           兴业银行股份有限公司厦门分行                         2          3.00     3.00
           厦门银行股份有限公司
泉州三安
           交通银行股份有限公司厦门分行                        5          4.00       4.00
           中国光大银行股份有限公司厦门分行
福建晶安 兴业银行股份有限公司厦门分行                          2          2.00       2.00
           中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行              6          4.00       4.00
湖南三安 兴业银行股份有限公司长沙分行                          1          1.20       1.20
           中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行            1          1.00       1.00
           徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行      1          1.20       1.20
安瑞光电
           招商银行股份有限公司芜湖分行                        1          1.60       1.60
                                   合计                                  18.00      18.00

     上述担保明细中，公司为泉州三安向以厦门银行股份有限公司作为牵头行，交通银
 行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行作为参加行的银团贷款
 申请综合授信人民币 4.00 亿元提供连带责任担保，其中厦门银行股份有限公司授信人
 民币 1.50 亿元、交通银行股份有限公司厦门分行授信人民币 1.50 亿元、中国光大银行
 股份有限公司厦门分行授信人民币 1.00 亿元。
     具体内容公司已于 2023 年 3 月 4 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国
 证券报》及上海证券交易所网站。


     特此报告，请审议表决。


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