上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
致：物产中大集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《物产中
大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
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经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 4 月 24 日，公司召
开第九届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出了《物产中大集团股份有限公司关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网
络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 19 日 14:00 时在杭州市环城西路 56
号三楼会议室如期召开，由公司董事长王挺革主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权股
份 2,824,079,405.00 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.7878 %，其中：
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
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经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 2,823,094,040.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9651 %；反对 371,020.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0131%；弃权 614,345.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0218%。本议案获得审议通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2,822,988,840.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9614%；反对 476,320.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0169%；弃权 614,245.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0217%。本议案获得审议通过。
3、《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 2,823,094,040.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9651%；反对 371,020.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0131%；弃权 614,345.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0218%。本议案获得审议通过。
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4、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 2,823,094,040.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9651%；反对 371,020.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0131%；弃权 614,345.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0218%。本议案获得审议通过。
5、《2019 年度利润分配议案》
表决结果：同意 2,823,708,285.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9869%；反对 371,020.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0131%；弃权 100.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 605,927,375.00 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 371,020.00 股，占
出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0612% ； 弃 权
100.00 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 2,823,031,840.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629 %；反对 433,320.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0153 %；弃权 614,245.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0218 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 605,250,930.00 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8272%；反对 433,320.00 股，占
出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0715% ； 弃 权
614,245.00 股 ，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.1013%。
7、《关于公司对外担保额度和审批权限的议案》
表决结果：同意 2,780,343,603.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.4513 %；反对 43,735,802.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 1.5487 %；弃权 0.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 562,562,693.00 股，占出席会议的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.7864%；反对 43,735,802.00 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.2136%；弃权
0.00 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》
表决结果：同意 2,823,319,647.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9731 %；反对 759,658.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0269 %；弃权 100.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000 %。本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 605,538,737.00 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 759,658.00 股，占
出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.1253% ； 弃 权
100.00 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：同意 2,818,179,334.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.7911%；反对 3,504,144.00 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.1241%；弃权 2,395,927 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0848%。本议案获得审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
