证券代码：600704          证券简称：物产中大           编号：2020-032



 物产中大关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的
                     公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书陈海
滨先生的辞职报告。由于工作需要，陈海滨先生调任为公司控股子公司浙江物产化
工集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记职务，陈海滨先生申请辞去公司董
事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈海滨先生提交的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
    陈海滨先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈
海滨先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！
    公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，会议聘任廖建新先生为公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满。(简历见附件）
    独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为：1、公司董事会聘
任董事会秘书的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定；2、经审查，廖建新先
生具备担任公司董事会秘书的履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现廖
建新先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定；3、同意聘任廖建新先生为公司董事会秘书。
    董事会秘书的联系方式：
    地址：浙江省杭州市下城区环城西路56号
    电话：0571-85777029
    传真：0571-85778008
    电子邮箱：stock@wzgroup.cn
    特此公告。
                                           物产中大集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 7 月 29 日
附件：



                          廖建新先生简历

    廖建新，男，1970 年 9 月出生，1992 年 8 月参加工作，硕士研究生，高级
经济师。
    曾任浙江省物产集团有限公司流通部副部长、部长，浙江物产物流投资有限
公司总经理，董事长、党委书记，物产中大集团股份有限公司流通部、信息化办
公室、协同发展中心总经理，物产中大欧泰有限公司董事长。
    2020 年 5 月起任物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任。