物产中大集团股份有限公司
WuchanZhongda Group Co., Ltd.
股票简称:物产中大 股票代码:600704
2021 年第一次临时股东大会
会议文件
二〇二一年二月二日杭州
物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
目录
会议议程............................................................ 4
会议须知............................................................ 5
议案一 关于修订公司章程的议案....................................... 6
议案二 关于设立董事会法治建设委员会的议案.......................... 53
议案三 关于选举公司董事的议案...................................... 54
议案四 关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司 2021 年度日常关
联交易的议案................................................ 56
授权委托书.........................................................60
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会议议程
会议时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）下午 2:00
会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长王挺革先生
一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、审议关于修订公司章程的议案
2、审议关于设立董事会法治建设委员会的议案
3、审议关于选举公司董事的议案
4、审议关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司 2021 年度日常
关联交易的议案
三、股东、股东代表发言
四、记名投票表决上述议案
五、表决结果统计
六、主持人宣布表决结果
七、见证律师宣读股东大会见证意见
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会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证
本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人
员安排入座。
二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相
关。
三、本次股东大会会议共审议四项议案。其中议案一为特别决议议案，需经
出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上表决通过，其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数
的二分之一以上通过。
四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并
在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票
无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决
权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表
决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会
多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持
表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不
符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表
决结果由董事长宣布。
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议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》及公司第九届董事会拟增设
法治建设委员会等公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内
容如下：
修订前 修订后
第三十一条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上股份的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东，将其持有的本公司股票或其他具有股
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 益归本公司所有,本公司董事会将收回其
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 所得收益。但是，证券公司因购入包销售
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
公司董事会不按照前款规定执行的， 国务院证券监督管理机构规定的其他情形
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 的除外。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、
权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
人民法院提起诉讼。 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
公司董事会不按照第一款的规定执行 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一 款 规定执行
的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的,股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
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人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
一、决定公司的经营方针和投资计划； 一、决定公司的经营方针和投资计划；
二、选举和更换非由职工代表担任的 二、选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；
三、审议批准董事会的报告； 三、审议批准董事会的报告；
四、审议批准监事会报告； 四、审议批准监事会报告；
五、审议批准公司的年度财务预算方 五、审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
六、审议批准公司的利润分配方案和 六、审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
七、对公司增加或者减少注册资本作 七、对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
八、对发行公司债券作出决议； 八、对发行公司债券作出决议；
九、对公司合并、分立、解散、清算 九、对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
十、修改本章程； 十、修改本章程；
十一、对公司聘用、解聘会计师事务 十一、对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
十二、审议批准第四十三条规定的担 十二、审议批准第四十三条规定的担
保事项； 保事项；
十三、审议批准董事会设立战略、审 十三、审议批准董事会设立战略、审
计、提名、薪酬与考核及投资者关系管理 计、提名、薪酬与考核、投资者关系管理
等专门委员会； 及法治建设委员会等专门委员会；
十四、审议公司在一年内购买、出售 十四、审议公司在一年内购买、出售
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重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
产 20%的事项； 20%的事项；
十五、审议批准公司收购、兼并境外 十五、审议批准公司收购、兼并境外
上市公司，或者金额超过 10 亿元的境外 上市公司，或者金额超过 10 亿元的境外投
投资项目； 资项目；
十六、审议批准变更募集资金用途事 十六、审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
十七、审议股权激励计划； 十七、审议股权激励计划；
十八、审议法律、行政法规、部门规 十八、审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
其他事项。 他事项。
第一百零七条 董事应当遵守法律、 第一百零七条 董事应当遵守法律、行
行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
义务： 务：
一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司 一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司
赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合
国家法律、行政法规以及国家各项经济政 国家法律、行政法规以及国家各项经济政
策的要求，商业活动不超过营业执照规定 策的要求，商业活动不超过营业执照规定
的业务范围； 的业务范围；
二、应公平对待所有股东； 二、应公平对待所有股东；
三、及时了解公司业务经营管理状 三、及时了解公司业务经营管理状况；
况； 四、应当对公司证券发行文件和定期
四、应当对公司定期报告签署书面确 报告签署书面确认意见。保证公司所披露
认意见。保证公司所披露的信息真实、准 的信息真实、准确、完整；
确、完整； 五、应当如实向监事会提供有关情况
五、应当如实向监事会提供有关情况 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 权；
权； 六、法律、行政法规、部门规章及本
六、法律、行政法规、部门规章及本 章程规定的其他勤勉义务。
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章程规定的其他勤勉义务。
第一百四十六条 公司董事会可以 第一百四十六条 公司董事会可以
按照股东大会的有关决议，设立战略、审 按照股东大会的有关决议，设立战略、审
计、提名、薪酬与考核及投资者关系管理 计、提名、薪酬与考核、投资者关系管理
等专门委员会。 及法治建设委员会等专门委员会。
董事会专门委员会，其成员主要由董 董事会专门委员会，其成员主要由董
事组成。其中审计委员会、提名委员会、 事组成。其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当占多 薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数
数并担任召集人，审计委员会中至少应当 并担任召集人，审计委员会中至少应当有
有一名独立董事是会计专业人士；投资者 一名独立董事是会计专业人士；投资者关
关系管理委员会主要由公司董事、董事会 系管理委员会主要由公司董事、董事会秘
秘书等有关直接从事投资者关系管理工 书等有关直接从事投资者关系管理工作的
作的相关人员组成。 相关人员组成；法治建设委员会主要由公
司董事、总法律顾问等与法治建设工作相
关的人员组成。
第一百七十二条 监事会应当向全体 第一百七十二条 监事会应当向全体
股东负责，对公司财务以及公司董事、总 股东负责，对公司财务以及公司董事、总
经理和其它高级管理人员履行职责的合 经理和其它高级管理人员履行职责的合法
法合规性进行监督，维护公司及股东的合 合规性进行监督，维护公司及股东的合法
法权益。具体行使下列职权： 权益。具体行使下列职权：
一、应当对董事会编制的公司定期报 一、应当对董事会编制的证券发行文
告进行审核并提出书面审核意见； 件和公司定期报告进行审核并提出书面审
二、检查公司财务； 核意见，监事应当签署书面确认意见。
三、对董事、总经理和其他高级管理 二、检查公司财务；
人员执行公司职务时违反法律、法规或者 三、对董事、总经理和其他高级管理
章程的行为进行监督，对违反法律、行政 人员执行公司职务时违反法律、法规或者
法规、本章程或者股东大会决议的董事、 章程的行为进行监督，对违反法律、行政
高级管理人员提出罢免的建议； 法规、本章程或者股东大会决议的董事、
四、当董事、总经理和其他高级管理 高级管理人员提出罢免的建议；
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人员的行为损害公司的利益时，要求其予 四、当董事、总经理和其他高级管理
以纠正； 人员的行为损害公司的利益时，要求其予
五、提议召开临时股东大会，在董事 以纠正；
会不履行本章程规定的召集和主持股东 五、提议召开临时股东大会，在董事
大会职责时召集和主持股东大会； 会不履行本章程规定的召集和主持股东大
六、向股东大会提出提案； 会职责时召集和主持股东大会；
七、列席董事会会议，对董事会决议 六、向股东大会提出提案；
事项提出质询或者建议； 七、列席董事会会议，对董事会决议
八、依照《公司法》第一百五十二条 事项提出质询或者建议；
的规定，对董事、总经理及其它高级管理 八、依照《公司法》第一百五十一条
人员提起诉讼； 的规定，对董事、总经理及其它高级管理
九、发现公司经营情况异常，可以进 人员提起诉讼；
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 九、发现公司经营情况异常，可以进
律师事务所等专业机构协助其工作，费用 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
由公司承担。 律师事务所等专业机构协助其工作，费用
十、对董事会执行现金分红政策和股 由公司承担。
东回报规划以及是否履行相应决策程序 十、对董事会执行现金分红政策和股
和信息披露等情况进行监督。对董事会存 东回报规划以及是否履行相应决策程序和
在以下情形之一的，应当发表明确意见， 信息披露等情况进行监督。对董事会存在
并督促其及时改正： 以下情形之一的，应当发表明确意见，并
（一）未严格执行现金分红政策和股 督促其及时改正：
东回报规划； （一）未严格执行现金分红政策和股
（二）未严格履行现金分红相应决策 东回报规划；
程序； （二）未严格履行现金分红相应决策
（三）未能真实、准确、完整披露现 程序；
金分红政策及其执行情况。 （三）未能真实、准确、完整披露现
十一、公司章程规定或股东大会授予 金分红政策及其执行情况。
的其他职权。 十一、公司章程规定或股东大会授予
的其他职权。
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第 二 百 二 十 六 条 本章 程 以 中 文 书 第二百二十六条 本章程以中文书写，
写，其他任何语种或不同版本的章程与本 其他任何语种或不同版本的章程与本章程
章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理 有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最
局最近一次核准登记后的中文版章程为 近一次核准登记后的中文版章程为准。
准。
以上议案提请本次股东大会审议。
附件：物产中大集团股份有限公司章程
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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附件：
物产中大集团股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。
公司于 1992 年 9 月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文批
准，以募集设立方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营
业执照，统一社会信用代码：913300001429101221。
第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”
或“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，
公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 3000 万股，于 1996 年 6 月 6
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称： Wuchan
Zhongda Group Co., Ltd.
第五条 公司住所：杭州市环城西路 56 号，邮编：310006。
第六条 公司注册资本为人民币 506,218.2040 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自公司成立之日起生效，自生效之日起即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的
文件，对公司、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、股东、董事、监事、高
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级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书、总法律顾问以及与上述人员履行相同或相似职务的其它公司人员等。
第十二条 公司根据《党章》的有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机
构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的活动提供
必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司经营宗旨：物通全球，产济天下。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，股权投资，资
产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术
服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储
信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同的价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
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第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中托管。
第二十条 1992 年 9 月 14 日经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕
37 号文批复同意由浙江省服装进出口公司为主体，联合中国纺织进出口总公司、
中国银行杭州信托咨询公司、交通银行杭州分行四家单位作为发起人、以定向募
集方式设立浙江中大集团股份有限公司。公司经批准设立时发行的普通股总数为
9030.32 万股，其中：浙江省服装进出口公司国有净资产折股投入 4930.32 万股，
其他定向募集股东以现金入股 4100 万股。
2007 年 8 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权﹝2007﹞903
号《关于浙江中大集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》，同
意将浙江中大集团控股有限公司持有的本公司 8496.6467 万股划转给浙江省物产
集团有限公司（以下简称“物产集团”）。
2015 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可﹝2015﹞2125 号
《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公
司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复》，同意公司向物产
集团的全体股东发行 120,429.7688 万股吸收合并物产集团，向煌迅投资有限公司
发行 1,669.6621 万股购买其持有浙江物产国际贸易有限公司 9.60%股权，同时向
9 名特定投资者发行 30,156.3133 万股募集配套资金 262,661.4888 万元。
第二十一条 公司股份总数为 506,218.2040 万股，公司的股本结构为：普通
股 506,218.2040 万股，全部为流通股。其中董事、监事、高级管理人员及部分股
东持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。
公司的控股股东为浙江省国有资本运营有限公司。
公司股票简称为“物产中大”。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
一、公开发行股份；
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二、非公开发行股份；
三、向现有股东派送红股；
四、以公积金转增股本；
五、法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
一、减少公司注册资本；
二、与持有本公司股份的其他公司合并；
三、将股份用于员工持股计划或者股权激励；
四、股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的；
五、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
六、为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进行。
因本章程第二十五条第三项、第五项、第六项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一项、第二项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第三项、第五项、第六
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第一项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第二项、第四项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销。属于第三项、第五项、第六项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份可以依法转让。
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第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构
规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身
份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登
记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权利：
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一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
二、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行
使相应的表决权；
三、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
四、依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
五、查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会
议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
六、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
七、对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
八、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提
供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后
按照股东的要求予以提供。
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股
份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反
法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事
会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
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第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务：
一、遵守法律、行政法规和本章程；
二、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
三、除法律、法规规定的情形外，不得退股；
四、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司
债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
五、法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押
的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，在其持有的股份被司法冻
结且累计冻结额达到发行股份的 5%的，应当自接到司法文书之日起三个工作日内，
向公司作书面报告。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第二节 股东大会的一般规定
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
一、决定公司的经营方针和投资计划；
二、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
三、审议批准董事会的报告；
四、审议批准监事会报告；
五、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
六、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
七、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
八、对发行公司债券作出决议；
九、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
十、修改本章程；
十一、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
十二、审议批准第四十三条规定的担保事项；
十三、审议批准董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、投资者关系管
理及法治建设委员会等专门委员会；
十四、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 20%的事项；
十五、审议批准公司收购、兼并境外上市公司，或者金额超过 10 亿元的境外
投资项目；
十六、审议批准变更募集资金用途事项；
十七、审议股权激励计划；
十八、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
一、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；
二、按照连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
的担保；
三、按照连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%
的担保；
四、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
五、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
六、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会：
一、董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程规定人数 2/3 时；
二、公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
三、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
四、董事会认为必要时；
五、监事会提议召开时；
六、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
以网络投票方式进行表决的股东大会会议通知、召集及召开程序，按照中国
证券监督管理委员会、证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
执行。
公司股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间、表决程序以及审议事项。股东大会网络投票表决的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
一、会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
二、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
三、会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
四、应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司
承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合上条规定的提案，股东大会不得进行表决并
作出决议。
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。（注：在计算起始期
限时，不包括会议召开当日）。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
一、会议的时间、地点和会议期限；
二、提交会议审议的事项和提案；
三、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
四、有权出席股东大会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间
隔不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
五、会务常设联系人姓名，电话号码。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
三、披露持有本公司股份数量；
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常
秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加
以制止并及时报告有关部门查处。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
一、代理人的姓名；
二、是否具有表决权；
三、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
四、委托书签发日期和有效期限；
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
五、委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己
的意思表决。
第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参
加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权
的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第六十八条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副
董事长）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由担任董事的总经理
主持；担任董事的总经理不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的
形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授
权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东
大会批准。
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。
第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：
一、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
二、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名；
三、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
四、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
五、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
六、律师及计票人、监票人姓名；
七、本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第六节 股东大会的表决和决议
第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
一、董事会和监事会的工作报告；
二、董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
三、董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
四、公司年度预算方案、决算方案；
五、公司年度报告；
六、除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
一、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公
司分红政策；
二、公司增加或者减少注册资本；
三、公司的分立、合并、解散或变更公司形式；
四、本章程的修改；
五、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的；
六、股权激励计划；
七、法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
除普通决议和特别决议外，股东大会在审议涉及更改本章程本款以及第[一百
一十六]条和第[一百三十二]条所述事宜和公司与其它公司合并事宜时，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的[3/4]以上通过。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应
当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规
定或者股东大会的决议，实行累积投票制。详见《公司累积投票制度实施细则》。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非由职工代表担任的监事时，
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
通过累积投票制选举董事、监事时由得票较多者且所获表决票数超过到会股东
所持表决权总数（以未累积的股份数为准）的 1/2 以上者当选。
独立董事和非独立董事应分别进行选举。
第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予
表决。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第八十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。
第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当
宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务。
第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
人应当立即组织点票。
第九十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在该
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次股东大会会议结束之后立即就任。
第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 公司党组织
第九十七条 公司设立中共物产中大集团股份有限公司委员会（简称党委）和
中共物产中大集团股份有限公司纪律检查委员会（简称纪委）。
第九十八条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复
设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司党委书记和董事长由一
人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委领导班子成
员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员
中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委领导班子。
第九十九条 公司设立专门的党务工作机构，按照不少于内设机构员工平均数
配备党务工作人员，党务工作人员与经营管理人员同职级同待遇；公司按照有关
要求配备专兼职工作人员从事纪检工作；同时依法建立工会、共青团等群众组织，
维护职工合法权益。
第一百条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作
经费纳入公司管理费用列支。
第一百零一条 公司党委根据《党章》及有关规定，履行以下职责：
一、保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院、
省委和省政府重大战略决策，执行省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部
署。
二、参与企业重大决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和
涉及职工切身利益的重大问题并提出意见建议，支持董事会、监事会、经理层依
法行使职权。
三、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行
使用人权相结合，公司党委要在确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选方面
把好关，切实加强公司干部队伍建设。坚持党管人才原则，全面深入实施人才强
企战略。
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四、加强对企业领导人员的监督，完善内部监督体系，统筹内部监督资源，
建立健全权力运行监督机制。
五、加强基层党组织建设、党员发展和教育管理工作，充分发挥基层党组织
战斗堡垒和党员先锋模范作用。
六、履行全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作，支持纪
委开展工作。
七、领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工
会、共青团等群团工作。
八、研究其它应由公司党委参与或决定的事项。
第一百零二条 公司党委参与决策的主要程序：
一、党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行
讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题，
可向董事会、经理层提出。
二、会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，
要在议案正式提交董事会或办公会议前就党委研究讨论的有关意见和建议与董事
会、经理层其他成员进行沟通。
三、会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决定时，
要充分表达党委研究的意见和建议，并将决定情况及时向党委报告。
四、及时纠偏。党委发现董事会、经理层拟决问题或事项不符合党的路线方
针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权
益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党组
织报告。
第一百零三条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、
会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第六章 董事会
第一节 董 事
第一百零四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
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一、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
二、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
三、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、高级管理人员，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
四、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
五、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
六、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
七、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百零五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会
解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事连任不得超过
二届。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
义务：
一、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
二、不得挪用公司资金；
三、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
四、不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保；
五、不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进
行交易；
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
六、应当诚实守信、谨慎履职，不得自行经营与公司相同或相似并构成竞争
关系的业务；
七、不得接受与公司交易的佣金归为己有；
八、不得擅自披露公司秘密；
九、不得利用其关联关系损害公司利益；
十、法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤
勉义务：
一、应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照
规定的业务范围；
二、应公平对待所有股东；
三、及时了解公司业务经营管理状况；
四、应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披
露的信息真实、准确、完整；
五、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
六、法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百零九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。董事辞职生效或
者任期届满后应在离职后永久承担忠实义务，除非本章程另有规定或者司法、行
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
政执法部门有裁定要求。
董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为
公开信息。
第一百一十一条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第一百一十二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十三条 董事会、监事会和持有公司 3%以上且连续持股时间已超过六
个月的股东，有权提名董事候选人（独立董事候选人除外）。董事候选人应当符合
《公司法》、行政法规、监管部门规定要求的董事任职资格和任职条件。
第一百一十四条 符合本章程规定条件的提名人应当向董事会提供董事候选
人的详细资料，经董事会提名委员会和独立董事审查后依本章程有关规定向董事
会提交，董事会在确定董事候选人后以提案方式提交股东大会审议和表决。经审
查，若发现本章程第一百零六条规定的股东提名人相关持股比例变动的信息披露
不及时、不完整或不真实的，不具有提名公司董事候选人的权利。
第一百一十五条 董事会提名委员会或独立董事认为董事候选人资料不足时，
应当要求提名人补足，而不能仅以此为由否定提名人的提名；认为某董事候选人
不适合担任公司董事时，应当有明确和充分的理由，同时书面告知该董事候选人
的提名人。
董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开
披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
第一百一十六条 公司董事会每个年度更换的董事除独立董事外不得超过公
司董事会人数的 1/3；但该届董事会或有关董事任期届满、有关董事依法辞职、或
根据法律法规及公司上市地规则另有强制性要求的除外。
第一百一十七条 董事可以获得适当的报酬。董事报酬的数额和方式由董事会
提出方案报请股东大会决定。但在董事会或董事会下设的薪酬与考核委员会对董
事个人讨论其报酬时，该董事应该回避。
公司应当定期向股东披露董事从公司获得报酬的情况。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第一百一十八条 董事会决议违反法律、法规和公司章程的规定，致使公司遭
受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议
并记载于会议记录的董事除外。
第一百一十九条 公司不以任何形式为董事纳税。
第一百二十条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提
供借款。
第一百二十一条 本节有关董事忠实及勤勉义务的规定，适用于公司监事、总
经理和其他高级管理人员。
第二节 独立董事
第一百二十二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公
司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百二十三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一
名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会
公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响。
第一百二十四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事
应当按照相关法律法规和其他有关规定以及公司章程的要求，认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第一百二十五条 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合
独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向
独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事
实地考察。
第三节 董事会
第一百二十六条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百二十七条 董事会由十一至十三名董事组成，设董事长一名，副董事
长一至二名；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十八条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
董事会行使下列职权：
一、召集股东大会，并向股东大会报告工作；
二、执行股东大会的决议；
三、决定公司的经营计划和投资方案；
四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
六、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
七、制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
八、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
九、决定公司内部管理机构的设置；
十、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；
十一、制订公司的基本管理制度；
十二、制订本章程的修改方案；
十三、管理公司信息披露事项；
十四、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
十五、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
十六、制订董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；
十七、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百二十九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
准审计意见向股东大会作出说明。
第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决
议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事会授权机构的议事规则由董事会审核通过后实施。
第一百三十一条 董事会对公司的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立如下的审查和决策程序：
一、对于对外投资、收购或出售资产、资产抵押事项：在董事会决策权限内
的事项，应在获得专业机构的商务、财务、资产评估、法律风险等必要的项目评
估文件后，提交董事会审议表决；对于应由股东大会审议决定的事项，董事会应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
二、公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）对外担保必须经股东大会或董事会审议；
（二）对于股东大会已经在本章程中授权董事会审议决定的单项对外担保事
项，在董事会形成有效决议后，由董事会授权董事长对外签署；
（三）对于依据本章程规定必须由股东大会审议决定的担保事项，经股东大会
批准后，在经批准的担保计划或总额内，由董事会授权董事长对外签署。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，建立严格
的审查和决策程序，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
三、对于关联交易事项：
（一）公司及控股子公司拟与关联方达成的关联交易(提供担保、受赠现金资
产、单纯减免公司义务的债务除外)金额高于本公司最近经审计净资产绝对值的
0.5%（含 0.5%），且低于本公司最近经审计净资产绝对值的 5%的,经公司董事会审
议通过关联交易事项后方可签署有关协议。
（二）公司及控股子公司拟与关联方达成的关联交易(提供担保、受赠现金资
产、单纯减免公司义务的债务除外)金额高于本公司最近经审计净资产绝对值的 5%
的（含 5%）,经公司董事会、股东大会审议通过关联交易事项后方可签署有关协议。
本条上述两款关联交易需要独立董事对该交易是否符合程序及公允性发表独
立意见，并由独立董事认可后，提交董事会审议批准。
本条上述第（二）款公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，
形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。
公司在行使上述权限时，依照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》
履行信息披露义务，按法律、法规和上市规则要求须提交股东大会审议的，交股
东大会审议。
第一百三十二条 当公司发生被收购事项时，为维护公司的稳定发展，维护全
体股东利益，公司董事会应当为公司聘请独立的财务顾问等专业机构，分析公司
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
的财务情况，就收购要约条件是否公平合理以及收购可能对公司产生的影响等事
宜提出专业意见，并予以公告。在董事会认定属于恶意收购的情况下，可以根据
专业机构的专业意见，选择向可能的收购方发出收购邀请，和/或根据股东大会的
授权采取合理的反收购措施。
公司董事会在收购方存在违反《上市公司收购管理办法》规定的相关披露义
务或相关法律法规规定时，可以向相关主管机关提出报告或者向法院起诉。
在公司被收购兼并或收购方对经理层进行重大调整的情况下，公司董事会应
征求并听取公司工会和职工代表大会的意见。
本条所称公司被收购是指下列情况之一：
一、任何人向全体股东提出收购要约；
二、任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。
第一百三十三条 董事长根据公司章程规定和董事会授权，行使下列职权：
一、主持股东大会和召集、主持董事会会议；
二、督促、检查董事会决议的执行；
三、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
四、行使法定代表人的职权；
五、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
六、审核、批准有关公司生产经营、投资项目及突发事项等应公开披露的信
息，及时、合法、真实和完整地进行披露；
七、董事会授予的其他职权。
第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职
务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履
行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由担任董事的总经理履行职
务；如担任董事的总经理不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第一百三十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开
十日以前书面通知全体董事和监事。
第一百三十六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和
主持临时董事会会议：
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
一、董事长认为必要时；
二、代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
三、1/3 以上董事联名提议时；
四、1/2 以上的独立董事提议时；
五、监事会提议时；
六、党委会提议召开的。
第一百三十七条 董事会召开临时董事会会议的可采用传真、电子邮件等快捷
方式，在会议开始前三日内通知各董事。
第一百三十八条 董事会会议通知包括以下内容：
一、会议日期和地点；
二、会议期限；
三、事由及议题；
四、发出通知的日期。
第一百三十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。但由董事会审议决定的对外担保事项，应当
取得出席董事会 2/3 以上董事同意后方可执行。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百四十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的不得
对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过
半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会
审议。
第一百四十一条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并
作出决议，并由参会董事签字。
第一百四十二条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可
以书面委托其它董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限
和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第一百四十三条 董事会会议应当有记录，会议记录应当完整、真实。出席会
议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权
要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档
案由董事会秘书保存。保管期限为十年。
第一百四十四条 董事会会议记录包括以下内容：
一、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
二、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
三、会议议程；
四、董事发言要点；
五、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。
第一百四十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者章程规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董
事以及虽未参与表决但事后得知董事会决议的内容后未公开明确表示反对的董事
对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事
可以免除责任。
第一百四十六条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、
提名、薪酬与考核、投资者关系管理及法治建设委员会等专门委员会。
董事会专门委员会，其成员主要由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应当
有一名独立董事是会计专业人士；投资者关系管理委员会主要由公司董事、董事
会秘书等有关直接从事投资者关系管理工作的相关人员组成；法治建设委员会主
要由公司董事、总法律顾问等与法治建设工作相关的人员组成。
第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百四十七条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问以及与上述人
员履行相同或相似职务的其它公司人员为公司高级管理人员。
第一百四十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高
级管理人员。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条四～六关于勤勉义务的规
定，同时适用于高级管理人员。
第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。
董事（除独立董事外）可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，
但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总
数的 1/2。
第一百五十条 公司应与总经理及其它高级管理人员签订聘任合同，明确双方
的权利和义务。
第一百五十一条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。总经理任期由
董事会决议通过之日起计算，至本届总经理任期届满时止。
第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
一、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
二、组织实施董事决议、公司年度计划和投资方案；
三、拟订公司内部管理机构设置方案；
四、拟订公司的基本管理制度；
五、制订公司的具体规章；
六、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问；
七、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
八、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
九、本章程或董事会授予的其他职权。
第一百五十三条 总经理、副总经理列席董事会会议，非董事的总经理、副总
经理在董事会上没有表决权。
第一百五十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监
事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必
须保证该报告的真实性。
第一百五十五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听
取工会和职代会的意见。
第一百五十六条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
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第一百五十七条 总经理工作细则包括下列内容：
一、总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
二、总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
三、公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的
报告制度；
四、董事会认为必要的其他事项。
第一百五十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具
体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。
第一百五十九条 公司总经理及其他高级管理人员的薪酬分配方案，应当获得
董事会的批准，并予以披露。
第一百六十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百六十一条 总经理或其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
法规、部门规章和公司章程规定，致使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。
第八章 监事会
第一节 监 事
第一百六十二条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于监
事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百六十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，
不得自行经营与公司相同或相似并构成竞争关系的业务。
第一百六十四条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更
换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第一百六十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会
提交书面辞职报告。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
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人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的
规定，履行监事职务。
第一百六十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措
施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干
预、阻挠。
第一百六十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或
者建议。
第一百六十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
第一百六十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百七十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名，
可以设监事会副主席一至两名，由全体监事过半数选举产生,设职工监事两名,监
事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监
事人数的 1/3。职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
第一百七十一条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事
会的成员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高
级管理人员及公司财务的监督和检查。
第一百七十二条 监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总
经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合
法权益。具体行使下列职权：
一、应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面
审核意见，监事应当签署书面确认意见。
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二、检查公司财务；
三、对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或
者章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；
四、当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其
予以纠正；
五、提议召开临时股东大会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东
大会职责时召集和主持股东大会；
六、向股东大会提出提案；
七、列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；
八、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、总经理及其它高级管
理人员提起诉讼；
九、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
十、对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序
和信息披露等情况进行监督。对董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，
并督促其及时改正：
（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（二）未严格履行现金分红相应决策程序；
（三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
十一、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百七十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。会议通知包括以下内容：
一、举行会议的日期、地点和会议期限；
二、事由及议题；
三、发出通知的日期。
第三节 监事会决议
第一百七十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决
程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
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第一百七十五条 监事会的议事方式为：会议方式。监事会会议应当由 1/2
以上的监事出席方可举行。
第一百七十六条 监事会的表决程序为：举手表决或投票表决。每一监事享
有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事 1/2 以上通过。
第一百七十七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在
会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记
载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保管期限为十年。
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百七十八条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司
的财务会计制度。
第一百七十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证
券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内
向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度
前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百八十条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，
不以任何个人名义开立账户存储。
第一百八十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，
但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百八十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者
转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
第一百八十三条 公司的利润分配决策程序为:
一、公司每年的利润分配预案由董事会结合本章程的规定及公司盈利情况、
资金供给和需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。独立董事发表明确的独立意见。
二、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切
实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的
股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未
提出现金分红预案的,需经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、股东大会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应
当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并针对中小股东意见和诉求接受与否
作出说明和解释。
四、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
五、公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。如确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更
的，应当满足本公司规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
六、监事会应对董事会和经理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监
督。
第一百八十四条 公司的利润分配政策为：
一、利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监
事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董
事、监事和公众投资者的意见；
二、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式
分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利
润分配；公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期
利润分配。
三、现金分红的条件及期间间隔：
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：（一）公司该年度实现的可分
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）审计机
构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在符合现金分红的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。
四、现金分红的比例：在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现
金方式分配利润；任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
五、在满足上述现金分红的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积金转
增资本的方式分配股利。当公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司
股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的条
件下，采用股票股利进行利润分配。
六、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
七、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减
该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
八、如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的,应在定期报告中
说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，
独立董事应对此发表独立意见。
第二节 内部审计
第一百八十五条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收
支和经济活动进行内部审计监督。
第一百八十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后
实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘用
第一百八十七条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所
进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以
续聘。
第一百八十八条 公司聘用会计师事务所由董事会提出提案，股东大会表决通
过。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百八十九条 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百九十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百九十一条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在
有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计
师协会备案。
第一百九十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前三十天事先
通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师
事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第十章 通知和公告
第一节 通 知
第一百九十三条 公司的通知以下列形式发出：
一、以专人送出；
二、以邮件方式进行；
三、以公告方式进行；
四、以发函、电话、传真、电报、电子邮件方式进行。
第一百九十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有
相关人员收到通知。
第一百九十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
第一百九十六条 公司召开董事会的会议通知，以发函、电话、传真、电子邮
件方式进行。
第一百九十七条 公司召开监事会的会议通知，以发函、电话、传真、电子邮
件方式进行。
第一百九十八条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日
起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为
送达日期。
第一百九十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公 告
第二百条 公司指定《中国证券报》或《上海证券报》为刊登公司公告和其他
需要披露信息的报刊，同时指定上海证券交易所网站为公司披露有关信息的网站。
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二百零一条 公司可以依法进行合并或者分立。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为
吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，
合并各方解散。
第二百零二条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：
一、董事会拟订合并或者分立方案；
二、股东大会依照章程的规定作出决议；
三、各方当事人签订合并或者分立合同；
四、依法办理有关审批手续；
五、处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
六、办理解散登记或者变更登记。
第二百零三条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和
财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起 10 日内通知债权人，并
于 30 日内在公司指定报纸上公告。
第二百零四条 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自第一
次公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。
第二百零五条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反
对公司合并或者分立的股东的合法权益。
第二百零六条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订
合同加以明确规定。
公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司
承继。
公司分立，其财产做相应的分割，公司分立前的债务由分立后的公司承担连
带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除
外。
第二百零七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日
起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第二百零八条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机
关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办
理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第二百零九条 公司因下列原因解散：
一、本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
二、股东大会决议解散；
三、因公司合并或者分立需要解散；
四、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
五、公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失。通
过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民
法院解散公司。
第二百一十条 公司有本章程第二百零二条第一项情形的，可以通过修改本章
程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
第二百一十一条 公司因本章程第二百零二条第一项、第二项、第四项、第五
项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清
算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权
人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百一十二条 清算组在清算期间行使下列职权：
一、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
二、通知、公告债权人；
三、处理与清算有关的公司未了结的业务；
四、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
五、清理债权、债务；
六、处理公司清偿债务后的剩余财产；
七、代表公司参与民事诉讼活动。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
第二百一十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日
内在至少一种中国证监会指定报刊上公告三次。债权人应当自接到通知书之日起
30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百一十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应
当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
第二百一十五条 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用
和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有
的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第二百一十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发
现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第二百一十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或
者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第二百一十八条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第二百一十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产
清算。
第十二章 修改章程
第二百二十条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
一、《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法
律、行政法规的规定相抵触；
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
二、公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
三、股东大会决定修改章程。
第二百二十一条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须
报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百二十二条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
批意见修改本章程。
第二百二十三条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以
公告。
第十三章 附 则
第二百二十四条 释义
一、控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份
的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议
产生重大影响的股东。
二、实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他
安排，能够实际支配公司行为的人。
三、关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他
关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百二十五条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与
章程的规定相抵触。
第二百二十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章
程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”， 都含本
数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
第二百二十八条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百二十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事
会议事规则。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
议案二
关于设立董事会法治建设委员会的议案
各位股东及股东代表：
公司根据工作需要和浙江省国资委《关于开展省属企业法治建设“回头看”
总结活动的通知》等有关规定，为了全面提升公司法治能力和水平，提高风险防
范能力，不断加强法治建设的全方位管理，第九届董事会拟增设法治建设委员会。
以上议案提请本次股东大会审议。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
议案三
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事林瑞进先生，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会
委员职务。
根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名
委员会推荐，董事会提名林伟青先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。（简历附后）
以上议案提请本次股东大会审议。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
董事候选人简历
林伟青：男，1970年10月出生，1991年参加工作，硕士，高级会计师。曾任
厦门国贸集团股份有限公司财务部副经理、资金部副总经理，厦门国贸控股有限
公司资金管理部总经理，厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理兼财务管
理部总经理、财务管理部总经理。2020年11月起任厦门国贸资产运营集团有限公
司常务副总经理、财务总监。
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
议案四
关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司
2021 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
重要内容提示：
1、物产中大集团股份有限公司（下称“公司”，含公司合并报表范围内的下
属公司，下同）预计在 2021 年度与厦门国贸集团股份有限公司及其下属企业发生
日常关联交易，上述关联交易事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、上述日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务
并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易审议情况
2021年1月15日，公司九届十三次董事会审议通过了《物产中大与厦门国贸及
其下属企业2021年度日常关联交易的议案》。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）为公司股东厦门国贸控股
集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的控股子公司。截至 2021 年 1 月 8 日，
国贸控股及下属子公司厦门国贸资产运营集团有限公司、中国厦门国际经济技术
合作公司合计持有公司 3.97%股权。公司原董事林瑞进先生于 2020 年 12 月 14 日
担任厦门国贸的监事。林瑞进先生已于近日辞任公司董事一职，详见同日公告的
《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-001）。根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 第（五）条规定的实质重于形式原则，出于谨慎性，
公司认定厦门国贸为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
关联董事林瑞进已于近日辞任，未参与表决，公司董事会其余董事均作为非
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
关联董事参与投票表决，表决结果为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会对关联交易事
项发表了书面审核意见。
本议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2020 年公司与厦门国贸及其下属企业实际业务发生情况如下
2020 年 1-12 月，公司与厦门国贸及其下属企业日常经营性交易实际发生总额
为 756,660.60 万元，其中向厦门国贸销售商品、提供劳务 373,879.24 万元；向厦
门国贸采购商品、接受劳务 382,781.36 万元（上述数据未经审计）。主要系铁矿、
钢铁、煤炭、化工、有色金属、纺织化纤、橡胶业务。
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
公司与厦门国贸及其下属企业同为行业领域的超大型企业，尤其在铁矿、钢
铁、煤炭、化工、有色金属、纺织化纤、橡胶等领域中，双方均是行业内市场占
有率排名靠前的企业，有利于实现优势互补、合作共赢。
公司与厦门国贸及其下属企业 2021 年度的日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
本次预计金额
关联 2021 年 占同类业 2020 年度 占同类业
关联交 与上年实际发
交易 度预计金 务比例 实际发生 务比例
易类别 生金额差异较
内容 额 （%） 金额 （％）
大的原因
向关联
供应
人销售
链服 662,517 1.94 373,879.24 1.09 2021 年度预计
商品、提
务 金额主要考虑
供劳务
市场情况和公
向关联
供应 司经营发展的
人采购
链服 569,100 1.69 382,781.36 1.14 需要所作调整。
商品、接
务
受劳务
合计 1,231,617 — 756,660.60 —
注：占同类业务比例计算基数为 2019 年度经审计同类业务的发生额；2020 年
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
度实际发生金额未经审计。
提请股东大会：1.授权公司 2021 年度在不超过人民币 1,231,617 万元额度内
与厦门国贸及其下属企业进行日常关联交易；2.同意董事会授权公司管理层根据
实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署
相关交易文件。
二、关联方介绍与关联关系
（一）基本情况
公司名称：厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人：许晓曦
公司股本：194,625.1889 万元
经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类
商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；
工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明零售业（不
含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国
内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备
仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货
销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；
投资管理（法律、法规另有规定除外）；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械
零售。
住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元
截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国贸总资产 8,947,280.19 万元，归属于母公司
所有者权益 2,477,346.43 万元；2020 年，厦门国贸实现营业收入 21,804,693.63 万
元，归属于母公司股东的净利润 230,930.04 万元（经审计）。
截至 2020 年 9 月 30 日，厦门国贸总资产 12,633,375.30 万元，归属于母公司
所有者权益 2,581,888.06 万元；2020 年 1-9 月，厦门国贸实现营业收入 22,623,219.88
万元，归属于母公司股东的净利润 196,311.88 万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
厦门国贸为公司股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
的控股子公司，国贸控股及其下属子公司厦门国贸资产运营集团有限公司、中国
厦门国际经济技术合作公司合计持有公司 3.97%股权；公司原董事林瑞进先生于
2020 年 12 月 14 日担任厦门国贸的监事。林瑞进先生已于近日辞任公司董事一职，
详见同日公告的《关于董事辞职及改选董事的公告》（公告编号：2021-001）。根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（五）条规定的实质重于形式原
则，出于谨慎性，公司认定厦门国贸为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）厦门国贸及其下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够
履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与厦门国贸及其下属企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循
市场公允价格协商确定。关联交易主要内容为向关联方销售和采购供应链服务，
系公司日常经营业务，双方将在每次交易前依据当时的市场情况按照法律法规的
要求签署具体协议，以确定关联交易的内容、交易价格、结算方式、交货等具体
事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与厦门国贸及其下属企业同为行业领域的超大型企业，尤其在铁矿、钢
铁、煤炭、化工、有色金属、纺织化纤、橡胶等领域中，双方均是行业内市场占
有率排名靠前的企业。上述交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互
补，有利于公司主业发展。
公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的
原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利
益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不
会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
以上议案提请本次股东大会审议。
物产中大集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 2 日
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物产中大集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 2
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
关于设立董事会法治建设委员会的议
2
案
3 关于选举公司董事的议案
关于公司与厦门国贸集团股份有限公
4 司及其下属公司 2021 年度日常关联交
易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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