上海市锦天城律师事务所
         关于物产中大集团股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                         关于物产中大集团股份有限公司
                         2021 年第一次临时股东大会的
                                  法律意见书


致：物产中大集团股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《物
产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


     （一）本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2021 年 1 月 16 日
在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2021 年第一次临
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时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议
人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。

       （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会现场会议于 2021 年 2 月 2 日 14:00 时在杭州市环城西路 56 号
三楼会议室如期召开。

     网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 2 月 2 日，即 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过上海
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 2 日 9:15 至
15：00 的任意时间。

       本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

       （一）出席会议的股东及股东代理人

       经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权股
份 2,648,422,535 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 52.3178%。

       经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

       （二）出席会议的其他人员

       经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

       综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案
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     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的
表决结果如下：
     1、《关于修订公司章程的议案》

     同意：2,647,858,302 股，占有效表决股份总数的 99.978696 %；反对：564,133
股，占有效表决股份总数的 0.021301 %；弃权：100 股，占有效表决股份总数的
0.000003 %。

     本议案已获通过。

     2、《关于设立董事会法治建设委员会的议案》

     同意：2,648,185,502 股，占有效表决股份总数的 99.991050 %；反对：237,033
股，占有效表决股份总数的 0.008950 %；弃权： 股，占有效表决股份总数的 0%。

     本议案已获通过。

     3、《关于选举公司董事的议案》

     同意：2,647,174,165 股，占有效表决股份总数的 99.952864 %；反对：1,248,270
股，占有效表决股份总数的 0.047133 %；弃权：100 股，占有效表决股份总数的
0.000003 %。

     本议案已获通过。

     4、《关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司 2021 年度日常关
联交易的议案》

     同意：2,468,558,511 股，占有效表决股份总数的 99.987402 %；反对：237,133
股，占有效表决股份总数的 0.009605 %；弃权：73,900 股，占有效表决股份总数
的 0.002993 %。
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     本议案已获通过。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，针对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决，表
决结果合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （本页以下无正文）