证券代码：600704          证券简称：物产中大           公告编号：2021-045



          物产中大九届十一次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次监事会会议通

知于 2021 年 6 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月
15 日以通讯方式召开，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关
规定。

    会议审议并通过如下议案：
    一、 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告]
    经审核，公司监事会认为：
    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予相
关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等法律、法规及规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》(以下

简称“《激励计划（草案）》”)的规定。本次调整在公司 2020 年年度股东大会对
公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励
对象名单和限制性股票数量进行调整。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告]
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行核实后，认为：
    1、除 54 名激励对象放弃认购全部限制性股票外，本次拟被授予限制性股票
的激励对象与公司 2020 年年度股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励计划

中规定的激励对象相符。
    2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形，激励对象中无监事、独立董事、外部董事、单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予
限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本

次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    监事会同意以 2021 年 6 月 15 日为首次授予日，以人民币 2.94 元/股的授予
价格向 555 名激励对象授予限制性股票 13,400 万股。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                         物产中大集团股份有限公司监事会

                                                         2021 年 6 月 16 日