股票代码：600704               股票简称：物产中大         编号：2021-071




         物产中大九届二十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会会议
通知于 2021 年 9 月 26 以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月
29 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺
革先生主持。应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。公司监事、高管
列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并
通过如下议案：
    一、公司关于“十四五”发展战略规划报告的议案；
     [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大‘十四五’战略发
展规划纲要”]
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、公司关于“十四五”数字化转型顶层设计的议案；
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团‘十四五’数
字化转型顶层设计纲要”]
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、公司关于设立物产中大集团产业投资有限公司的议案；
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于设立物产中大
集团产业投资有限公司的公告”]
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    四、公司关于设立物产中大商业保理（浙江）有限公司的议案。
     [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于设立物产中大商业
保理（浙江）有限公司的公告”]
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     物产中大集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 30 日




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