股票代码：600704            股票简称：物产中大            编号：2021－085



          物产中大九届二十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 3 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 7
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    1、公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；（同意票 11 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金
投资项目的公告”]

     2、公司关于增加募集资金专户的议案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
     [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于增加募集资金专户
的公告”]

     3、公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。（同意票 11 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）

    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的通知”]

    特此公告。



                                            物产中大集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 12 月 8 日

                                                                             1