证券代码：600704             证券简称：物产中大       公告编号：2022-001




          物产中大九届二十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4
日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    公司关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司股份的议案。（同意票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）

    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司
关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署意向协议的公告”]




    特此公告。




                                             物产中大集团股份有限公司董事会

                                                             2022 年 1 月 5 日




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