上海锦天城（杭州）律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
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上海锦天城（杭州）律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：物产中大集团股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“物产中大”）委托，就公司召开 2021 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《物产中大集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2022 年 4 月 22 日公司召
开第九届董事会第二十九次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《物产中大关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了
本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等。其中，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
公司已于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《物产中大关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》，新增《关于提
名公司董事候选人的议案》提名李勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，
除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 17 日下午 14：00 时在公司三楼会议
室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 97 人，代表有表决权股
份 2,756,822,578 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.0563%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 名，均为
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截至 2022 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 2,214,135,160 股，占公司股份
总数的 42.6120%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股
东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 88 人，代表股份 542,687,418 股，
占公司股份总数的 10.4442%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 95 人，代表有表决权
股份 544,094,968 股，占公司股份总数的 10.4714%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
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经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，本次股东大会审议的议案与《物产中大关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》及《物产中大关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》已列明的
议案相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 2,748,603,672 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7019 %；反对 6,284,761 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2280 %；弃权 1,934,145 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0701 %。
本议案已获通过。
2、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2,748,704,872 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7055%；反对 6,183,661 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2243%；弃权 1,934,045 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0702%。
本议案已获通过。
3、《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 2,748,643,872 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7033%；反对 6,244,261 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2265%；弃权 1,934,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0702%。
本议案已获通过。
4、《2021 年度财务决算报告》
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表决结果：同意 2,748,610,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7021%；反对 6,276,761 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2277 %；弃权 1,935,645 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0702 %。
本议案已获通过。
5、《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 2,749,010,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7166%；反对 6,500,746 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2358%；弃权 1,311,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0476%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 536,282,422 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5641%；反对 6,500,746 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1948%；弃权 1,311,800 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2411%。
本议案已获通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 2,748,456,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6965%；反对 6,430,461 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2333%；弃权 1,935,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0702%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 535,728,562 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4623%；反对 6,430,461 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.1819%；弃权 1,935,945 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3558%。
本议案已获通过。
7、《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》
表决结果：同意 2,689,383,832 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.5538 %；反对 66,047,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2.3958%；弃权 1,391,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0504%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 476,656,222 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.6053%；反对 66,047,246 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 12.1389%；弃权 1,391,500
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2558%。
本议案已获通过。
8、《公司 2021 年度董监事薪酬的议案》
表决结果：同意 2,748,559,017 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7003%；反对 6,953,261 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2522%；弃权 1,310,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 535,831,407 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4812%；反对 6,953,261 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2779%；弃权 1,310,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2409%。
本议案已获通过。
9、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 2,749,479,417 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7336%；反对 5,951,661 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2159%；弃权 1,391,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0505%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 536,751,807 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6504 %；反对 5,951,661 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0939%；弃权 1,391,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2557%。
本议案已获通过。
10、《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：同意 2,736,036,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.2460 %；反对 8,212,661 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2979%；弃权 12,573,744 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.4561%。
本议案已获通过。
11、《关于选举公司董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第十届董事会非独立董事。
11.01 陈新
表决结果：同意 2,996,740,797 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 108.7027%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 415,225,253 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 76.3148%。
本议案已获通过。
11.02 宋宏炯
表决结果：同意 3,005,541,316 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 109.0219%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 424,025,772 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 77.9323%。
本议案已获通过。
11.03 张波
表决结果：同意 2,998,151,353 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 108.7539 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 416,635,809 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 76.5741%。
本议案已获通过。
11.04 许强
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表决结果：同意 2,995,515,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 108.6583%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 413,999,702 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 76.0896%。
本议案已获通过。
11.05 洪峰
表决结果：同意 2,996,457,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 108.6924%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 414,941,967 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 76.2628%。
本议案已获通过。
11.06 鄢超
表决结果：同意 2,998,003,289 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 108.7485%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 416,487,745 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 76.5469%。
本议案已获通过。
11.07 李勇
表决结果：同意 1,164,593,014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 42.2440%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,164,593,014 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 214.0422%。
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本议案未获通过。
12、《关于选举公司独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第十届董事会独立董事。
12.01 曹茂喜
表决结果：同意 2,621,200,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 95.0805%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 408,473,083 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 75.0739%。
本议案已获通过。
12.02 陈三联
表决结果：同意 2,625,360,109 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 95.2314%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 412,632,499 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 75.8383%。
本议案已获通过。
12.03 郑春燕
表决结果：同意 2,621,247,794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 95.0822%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 408,520,184 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 75.0825%。
本议案已获通过。
12.04 陈俊
表决结果：同意 2,622,344,114 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
数的 95.1220%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 409,616,504 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 75.2840%。
本议案已获通过。
13、《关于选举公司监事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第十届监事会监事。
13.01 骆敏华
表决结果：同意 2,610,421,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 94.6895%。
本议案已获通过。
13.02 江建军
表决结果：同意 2,613,626,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 94.8058%。
本议案已获通过。
13.03 江海荣
表决结果：同意 2,622,626,786 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 95.1322%。
本议案已获通过。
上述议案中，议案 7、9 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 5、6、7、8、9、11、12 为影响
中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
