证券代码：600704             证券简称：物产中大       公告编号：2022-050


             物产中大十届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会通知于 2022
年 6 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日以通
讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过如下议案：

    一、关于推进公司部分高级管理人员任期制和契约化管理工作方案的议
案；（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    二、关于总部部门调整的议案。（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    根据公司改革发展需要，公司总部部门设置调整如下：
    撤销数字中心，其职能由公司下属物产中大数字科技有限公司承担。其他部
门设置不变。



    特此公告。




                                          物产中大集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 29 日




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