证券代码：600704            证券简称：物产中大         编号：2022-054




            物产中大十届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议通知
于 2022 年 8 月 9 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 19
日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生
主持。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司监事、高管列席了
此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如
下议案：
    一、审议2022年半年度总经理工作报告；
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议2022年半年度报告及摘要；
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告”]
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融资工具的议案；
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请注册发行
2022-2024 年度债务融资工具的公告”]
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                    1
   本议案需提交公司股东大会审议表决。
    五、审议关于修订《公司章程》的议案；
   [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章
程》的公告”]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    六、 审议关于修订公司《治理纲要》的议案；
   [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    七、 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
   [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    八、 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
    [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    九、 审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
    [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    十、 审议关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
    [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、 审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
    [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                    2
    十二、 审议关于修订公司《关联交易制度》的议案；
    [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十三、 审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
    [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十四、 审议关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知”]
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         物产中大集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 23 日




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