证券代码：600704          证券简称：物产中大     公告编号：2022-065

                   物产中大集团股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况


(一)    股东大会召开的时间：2022 年 9 月 8 日

(二)    股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           2,276,841,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              43.8286



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由董事会召集，公司董事、总经理宋宏炯先生主持，会议
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，陈新董事长因公出差，未能出席股东大会；

                                     1
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融资工具的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
       A股    2,239,427,762 98.3567 28,133,837 1.2356 9,279,560 0.4077




2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
       A股    2,234,087,562 98.1222 42,719,297 1.8762             34,300 0.0016




3、 议案名称：关于修订公司《治理纲要》的议案

   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                                          2
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
    A股      2,224,782,510 97.7135 52,058,549 2.2864                 100 0.0001



4、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
    A股      2,224,782,510 97.7135 52,058,649 2.2865                      0 0.0000



5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
    A股      2,224,782,510 97.7135 52,058,549 2.2864                 100 0.0001



6、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）
    A股      2,224,782,510 97.7135 52,058,549 2.2864                 100 0.0001



                                         3
7、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                  反对             弃权
                    票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数   比例（%）
       A股     2,224,782,510 97.7135 52,058,549 2.2864            100 0.0001



8、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案

   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                  反对             弃权
                    票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数   比例（%）
       A股     2,224,782,510 97.7135 52,058,549 2.2864            100 0.0001



(二)     关于议案表决的有关情况说明

    根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通
过。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周意娟、吕亚星

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
                                         4
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


   特此公告。


                                      物产中大集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日




    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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