证券代码：600704          证券简称：物产中大            公告编号：2023-025


                   物产中大集团股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 16 日     14 点 00 分
   召开地点：公司三楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
                            至 2023 年 5 月 16 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
      等有关规定执行。

(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                   投票股东类型
    序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1          2022 年度董事会工作报告                                      √
2          2022 年度监事会工作报告                                      √
3          2022 年年度报告及摘要                                        √
4          2022 年度财务决算报告                                        √
5          2022 年度利润分配预案                                        √
6          关于续聘会计师事务所的议案                                   √
7          关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2023 年公司           √
           债券条件的议案
8          关于公司公开发行 2023 年公司债券方案的议案                   √
9          关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行               √
         2023 年公司债券相关事项的议案
10       关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案                     √
11       2023 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案              √
12       公司 2022 年度董监事薪酬的议案                               √
13       关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案                   √
14       关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对           √
         象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15       2023 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案              √
16       2023 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案                    √
17       关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案             √
本次会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司十届六次董事会、十届四次监事会审议通过，详见公司于
2023 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。


2、特别决议议案：议案 10、议案 14


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-6、议案 10-16


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

(二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600704      物产中大            2023/5/9


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记
手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
（三）登记时间：2023 年 5 月 10 日 9:00—17:00。
（四）登记地点：杭州市环城西路 56 号 6 楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:殷畅、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006


六、     其他事项


（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


特此公告。



                                        物产中大集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书

       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                    同意      反对     弃权
1      2022 年度董事会工作报告
2      2022 年度监事会工作报告
3      2022 年年度报告及摘要
4      2022 年度财务决算报告
5      2022 年度利润分配预案
6      关于续聘会计师事务所的议案
7      关于公司符合知名成熟发行人标准公
       开发行 2023 年公司债券条件的议案
8      关于公司公开发行 2023 年公司债券方
       案的议案
9      关于提请公司股东大会授权董事会全
       权办理公开发行 2023 年公司债券相关
       事项的议案
10       关于审议公司对外担保额度和审批权
         限的议案
11       2023 年度使用自有闲置资金进行短期
         理财计划的议案
12       公司 2022 年度董监事薪酬的议案
13       关于董事、监事及高级管理人员薪酬
         方案的议案
14       关于回购注销 2021 年限制性股票激励
         计划中部分激励对象已获授但尚未解
         除限售的限制性股票的议案
15       2023 年度公司开展商品期货及衍生品
         交易业务的议案
16       2023 年度公司开展外汇衍生品交易业
         务的议案
17       关于为董事、监事、高级管理人员购
         买责任保险的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。