证券代码：600708       证券简称：光明地产      公告编号:临2018-109
             光明房地产集团股份有限公司
   关于公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司
       在上海市松江区投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次投资标的名称：上海汇旭置业有限公司。
    ●本次投资金额：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地
产（集团）有限公司出资人民币 10,000 万元，投资设立全资子公司，占注
册资本的 100%。本公司持有上海汇旭置业有限公司 100%股份。
    ●本次投资实施经审议的程序:本次投资在董事会闭会期间对董事长的
授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
    ●本次投资目的和意义：本次投资目的是为开发经营农工商房地产（集
团）有限公司于 2018 年 9 月 28 日成功竞得的上海市松江区洞泾镇新农河三
号-2 地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好
的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的
战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
    ●本次投资对上市公司的影响：本次投资以新设立公司为上海市松江区
洞泾镇新农河三号-2 地块项目的唯一开发主体，该新设立公司将纳入光明房
地产集团股份有限公司合并报告范围，符合公司未来发展战略，对公司 2018
年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预
测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
    ●本次投资未构成关联交易。
    ●本次投资未构成重大资产重组。
    ●本次投资不存在重大法律障碍。
    ●特别风险提示:本次投资标的本身不存在风险。


    一、投资设立全资子公司概述
    1、光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2018

                                     1
年 9 月 28 日召开第八届董事会第一百四十二次会议，审议通过《授权全资
子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍上海市松江区洞泾镇新农河
三号-2 地块的议案》，董事会同意授权全资子公司农工商房地产（集团）有
限公司（下称“农房集团”）参与竞拍上海市松江区洞泾镇新农河三号-2 地
块（下称“本地块”）。根据 2018 年 9 月 28 日松江规土局出具的《成交确
认书》，确认农房集团竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成
交总价为人民币 202,000 万元。具体内容详见 2018 年 10 月 9 日《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2018-104）、
（临 2018-105）。
    2、经公司研究决定，同意农房集团为开发经营上海市松江区洞泾镇新
农河三号-2 地块项目（下称“目标项目”），投资设立全资子公司，新设立全
资子公司名为上海汇旭置业有限公司。本次投资标的注册资本为人民币
10,000 万元，农房集团出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。本公
司持有上海汇旭置业有限公司 100%股份。
    3、本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事
会、股东大会审议。
    4、本次投资不构成关联交易。本次投资未构成重大资产重组。本次投
资不存在重大法律障碍。


    二、投资设立全资子公司的进展情况
    （一）本次投资设立全资子公司名为上海汇旭置业有限公司（下称“汇
旭置业”），截至本公告日，已办理完成工商登记手续，获取营业执照。汇
旭置业基本情况如下：
    （1）名称：上海汇旭置业有限公司；
    （2）统一社会信用代码：91310117MA1J36G19P；
    （3）类型：其限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
    （4）住所：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号；
    （5）法定代表人：茅卫阳；
    （6）注册资本：人民币 10,000 万元；
    （7）成立日期：2018 年 10 月 8 日；
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    （8）营业期限：2018 年 10 月 8 日至 2038 年 10 月 7 日；
    （9）经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；自有房屋租赁；建筑
装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销
售；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    （10）股权结构：农房集团出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%；
    （11）主要财务数据：汇旭置业自成立至今未开展任何经营行为，无财
务数据；
    （12）本公司持有上海汇旭置业有限公司 100%股份。


    （二）投资主体情况介绍
    （1）名称：农工商房地产（集团）有限公司；
    （2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
    （3）住所：上海市普陀区长寿路 798 号 208 室；
    （4）成立时间：1988 年 05 月 14 日；
    （5）法定代表人：沈宏泽；
    （6）注册资本：112,000 万元人民币；
    （7）主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清
理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相
关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    （8）本公司占农房集团 100%的股权。


       三、本次投资实施经审议的程序
    本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、
股东大会审议。


       四、本次投资的目的和意义
    本次投资目的是为开发经营农房集团于 2018 年 9 月 28 日成功竞得的目
标地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的

                                      3
企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战
略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。


    五、本次投资对上市公司的影响
    本次投资以新设立公司为目标项目的唯一开发主体，该新设立公司将纳
入本公司合并报告范围，符合公司未来发展战略，对公司 2018 年度的财务
状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测，不存在
新增的关联交易、同业竞争的情况。


    六、本次投资的风险分析
    本次投资标的本身不存在风险。


    七、备查文件
    上海汇旭置业有限公司营业执照。


    特此公告。


                                       光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                   二○一八年十月十九日




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