证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-012
              光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第一百五十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第八届董事会第一百五十一次会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮
件、电话通知的方式发出，会议于 2019 年 2 月 1 日上午 9:30 以通讯表决方
式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由公司董事长
沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>
的决定》、中国证券监督管理委员会、财政部、国资委联合发文《关于支持
上市公司回购股份的意见》、中国证券监督管理委员会关于认真学习贯彻全
国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的
通知精神和要求，为了增强公司在股份回购制度上的实操性，发挥股份回购
制度提高上市公司质量和促进资本市场健康发展中的实质性作用，公司对
《公司章程》部分条款进行如下修订。同时，公司将提请股东大会授权董事
会向工商行政管理部门申请办理相关变更登记手续。
    具体内容详见 2019 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-013）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚须提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》


    《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，公司在拟对《公司章
程》进行修订的同时，拟对《股东大会议事规则》进行同步修订。
    具体内容详见 2019 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-014）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


   （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》


    《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，公司在拟对《公司章程》
进行修订的同时，拟对《董事会议事规则》进行同步修订。
    具体内容详见 2019 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-015）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    具体内容详见 2019 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-016）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》


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    具体内容详见 2019 年 2 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-017）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<
股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条
款的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，经公司董事会战略
委员会审阅，同意提交本次董事会审议。


    (二)独立董事履行审议程序
    独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案(一)、(二)、(三)、（四）
发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 2 月 2 日在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    上述议案（一）至（四），尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                      光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                    二○一九年二月二日




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