证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2020-031


               光明房地产集团股份有限公司
         第八届董事会第一百八十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第八届董事会第一百八十七次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件、电话
通知的方式发出，会议于 2020 年 5 月 11 日 15:00 以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本
次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》
    根据公司战略转型发展要求，结合公司后疫情时代的管控需要，遵循总部
高效精简的原则，进一步有效提升综合管理效能，提升公司总部协调能力、统
筹能力，进一步规范公司治理、提升内部管理、加强集约管控、优化部门职能、
完善组织架构，拟设立、调整总部部分职能部门。具体如下：
    1、设立纪律检查室。
    2、撤销企业文化部，原企业文化部相关职责归属党委工作部管理。
    3、设立合规风控部。撤销法务部、审计部，原法务部和审计部相关职责
归属合规风控部管理。
    4、设立审计中心，审计中心与合规风控部合署办公。
    调整后的公司职能部门设置定为：董（监）事会办公室、办公室、战略投
资部、营销策划部、商业管理部、产业发展研究部、运营管理部、成本管理部、

                                      1
总工程师室、财务部、金融管理部、人力资源部、信息管理部、安全质量监督
办公室、党委工作部、纪律检查室、合规风控部（审计中心合署办公）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
   （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    上述议案，在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本
次董事会审议。
    （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    上述议案，无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                       光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                   二○二〇年五月十二日




                                   2