证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2020-035



                  光明房地产集团股份有限公司
             第八届监事会第四十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监

事会第四十次会议通知于 2020 年 5 月 21 日以电子邮件、电话通知的方式

发出，会议于 2020 年 5 月 27 日下午 17:00 以通讯表决方式召开，应参加

表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事黄超主持。本次

会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相

关规定，会议合法有效。



     二、监事会会议审议情况

     经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

     《关于选举公司监事会主席的议案》

     鉴于公司原监事会主席韩新胜先生辞去公司监事、监事会主席职务的

申请于 2020 年 5 月 27 日公司召开 2019 年年度股东大会选出新任监事后

生效，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等法律法规的规定，并根据控股股东光明食品（集团）有限公司

推荐，推选公司监事黄超先生为公司第八届监事会主席，任职期限至公司

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第八届监事会任期届满止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    截至目前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第八届
监事会由黄超先生、季新峰先生、罗杰先生三人组成。其中，黄超先生任
监事会主席，季新峰先生任职工监事，具体内容详见 2020 年 5 月 23 日在
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的（临 2020-033）公告。



    特此公告。



                                 光明房地产集团股份有限公司监事会

                                            二○二○年五月二十九日


    附：黄超先生简历

    黄超，男，汉族，1964 年 12 月生，大学学历，高级经济师，高级农

艺师，农业技术推广研究员。最近五年曾任光明食品（集团）有限公司农

业发展部总经理，光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长，

光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团

股份有限公司监事。




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