证券代码：600708      证券简称：光明地产     公告编号:临 2021-017


                  光明房地产集团股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示：
   拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
   续聘会计师事务所尚须股东大会审议通过。


       光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明
  地产”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）
  在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范，
  恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所
  做的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了
  公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。
       为了保障公司 2021 年审计工作的连续性，根据《中华人民共和
  国公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司拟续聘立信为公司
  2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提请
  公司股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计费用、办理并签
  署相关服务协议等事项：
       一、拟续聘会计师事务所的基本情况
       （一）机构信息
       1、基本信息
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国


                                    1/6
会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上
海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并
已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    2、人员信息
    截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、
从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券
服务业务。
    3、业务规模
    立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业
务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信共为
576 家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：计
算机、通信和其他电子设备制造业 69 家、医药制造业 41 家、软件和
信息技术服务业 39 家、化学原料和化学制品制造业 38 家、专用设备
制造业 37 家、汽车制造业 25 家、纺织服装、服饰业 13 家、房地产
业 12 家、互联网和相关服务 11 家、土木工程建筑业 11 家。
    4、投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
    5、独立性和诚信记录
    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管


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理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
    （二）项目成员信息

    1、人员信息
                          注册会计师       开始从事上市    开始在本所     开始为本公司提
     项目         姓名
                            执业时间       公司审计时间      执业时间     供审计服务时间

  项目合伙人     姜丽君   2004 年 4 月     2000 年 10 月   2004 年 4 月    2020 年 10 月

签字注册会计师    朱莉    2015 年 5 月     2010 年 8 月    2015 年 5 月    2015 年 10 月

质量控制复核人   吴震东   2007 年 1 月     2000 年 2 月    2007 年 1 月     2019 年 4 月

    （1）项目合伙人近三年从业情况：

    姓名：姜丽君
          时间                 上市公司名称                               职务

2020 年            光明房地产集团股份有限公司                项目合伙人、签字合伙人

2018-2020 年       上海顺灏新材料科技股份有限公司            项目合伙人、签字合伙人

2018-2019 年       东软集团股份有限公司                      项目合伙人、签字合伙人


    （2）签字注册会计师近三年从业情况：

    姓名：朱莉
          时间                 上市公司名称                               职务

2018-2020 年       光明房地产集团股份有限公司                高级经理

    （3）质量控制复核人近三年从业情况：

    姓名：吴震东
          时间                 上市公司名称                               职务

2019-2020 年       光明房地产集团股份有限公司                质量控制复核人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况
    就拟续聘的立信为公司的 2021 年度审计机构，项目合伙人、签
字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
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    上述人员过去三年没有不良记录。

    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况
    2020 年度立信的审计费用为 300 万元，其中财务报告审计费用
为 220 万元，内部控制审计费用为 80 万元。2020 年度审计费用与上
年同比无变化。
    3、审计费用支付情况
    2020 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用将在立信出具
正式财务审计报告和内控审计报告后支付。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    经公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公
司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师
审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计
证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续
聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。该
事项尚须提请公司股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计费
用、办理并签署相关服务协议等事项。
    （二）董事会会议召开情况
    公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于 2021 年 4 月 11 日


                               4/6
以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午
10:30 在西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场
表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本
次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）公司独立董事事前认可及独立意见
    独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度公司
审计要求，因而同意将续聘会计师事务所议案提交董事会审议。
    公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独
立董事一致认为，立信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供
2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、
客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们同意《关
于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （四）监事会会议召开情况
    公司第八届监事会第四十五次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电
子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 12:00
在西藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方


                               5/6
式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司
监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                           光明房地产集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年四月二十四日




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