证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-033

                  光明房地产集团股份有限公司
               第八届董事会第二百次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）

第八届董事会第二百次会议通知于 2021 年 6 月 14 日以电子邮件、电话通知的

方式发出，会议于 2021 年 6 月 21 日下午 16:00 以通讯表决方式召开，应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次

会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于向交银国际信托有限公司申请融资的议案》

    鉴于本公司 2021 年度生产经营及发展需要，根据《上海证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等有关规定，围绕本公司 2021 年度融资计划，为

拓宽融资渠道，获得长期、稳定的资金来源，公司拟通过与交银国际信托有限

公司（以下简称：“交银国信”）签订《借款合同》，由交银国信以自有资金向

本公司发放房地产贷款，本公司拟融资不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），本

公司控股股东光明食品（集团）有限公司将为本次融资提供担保。本次融资方

案简述如下：

    1、融资主体：光明房地产集团股份有限公司；

                                      1
    2、融资金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）；

    3、融资期限：不超过两年（含两年）；

    4、融资成本：不超过 7.2%/年（含 7.2%/年）；

    5、担保人：光明食品（集团）有限公司；

    6、用途：用于光明地产子公司光明房地产集团（苏州）置业有限公司持

有的苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）WJ-J-2018-035 地块住宅项目（建设

工程规划许可证编号：320584201904007 号）项目的后续开发建设；

    7、授权事项：公司拟提请董事会同意授权董事长全权办理本次融资的有

关事项，包括但不限于：确定融资额度、融资期限、资金用途、担保方式等，

并签署相应合同等法律文件；

    8、履行程序：本次融资事项，在公司董事会审议后无须提交公司股东大

会审议，最终融资金额等具体方案以双方签订的借款借据为准。具体实施还将

受到政策环境和市场等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于拟通过交银国际信托有限公司设立集合资金信托计

划开展融资的议案》

    鉴于本公司 2021 年度生产经营及发展需要，根据《上海证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等有关规定，围绕本公司 2021 年度融资计划，为

拓宽融资渠道，获得长期、稳定的资金来源，公司拟通过与交银国信签订《交

银国信稳盈 459 号集合资金信托计划借款合同》，交银国信拟成立“交银国

信稳盈 459 号集合资金信托计划”，为本公司发放信托贷款，本公司拟融资

不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元），本公司控股股东光明食品（集团）有限

公司将为本次信托计划项下融资提供担保。本次融资方案简述如下：
                                   2
    1、融资主体：光明房地产集团股份有限公司；

    2、融资金额：不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）；

    3、融资期限：不超过五年（含五年），满 36 个月后贷款人及本公司有权

共同选择提前终止；

    4、融资成本：不超过 6.95%/年（含 6.95%/年）；

    5、担保人：光明食品（集团）有限公司；

    6、用途：用于光明地产下属农工商房地产集团上海汇德置业有限公司开

发的松江区松江南站大型居住社区项目（施工许可证编号：1502SJ0220D01）

的开发建设, 以及归还用于工程建设的金融机构借款；

    7、授权事项：公司拟提请董事会同意授权董事长全权办理本次信托计划

借款的有关事项，包括但不限于：确定贷款人及信托计划、融资额度、融资期

限、资金用途、担保方式等，并签署相应合同等法律文件；

    8、履行程序：本次融资事项，在董事会审议后无须提交公司股东大会审

议，最终融资金额等具体方案以双方签订的借款借据为准。具体实施还将受到

政策环境和市场等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理

制度>部分条款的议案》

    2021 年 5 月 1 日《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则

（2021 版）》正式实施，其进一步规范了银行间债券市场非金融企业债务融资

工具发行企业和其他信息披露义务人的信息披露行为，维护银行间债券市场秩

序，保护市场参与者合法权益。本公司现行的《非金融企业债务融资工具信息

披露事务管理制度》是 2016 年 1 月 7 日经公司第八届董事会第十四次会议审
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议通过后实施的，须遵照新的相关法规进行修订后以确保制度的有效性。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银

行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司信用类债券信

息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则

（2021 版）》及《公司章程》等规定和要求，为推进公司及时、公平地履行信

息披露义务，保护市场参与者合法权益，本公司拟对《非金融企业债务融资工

具信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、董事会召开情况说明

    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序

    上述三项议案在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交

本次董事会审议。

    （二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

    本次会议审议上述三项议案，无须提交公司股东大会审议。

    四、备案文件

    1、光明地产与交银国信签订 5 亿元《借款合同》；

    2、光明地产与交银国信签订 11 亿元《交银国信稳盈 459 号集合资金信

托计划借款合同》；

    3、光明地产《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（修订稿

全文）。

    特此公告。

                                       光明房地产集团股份有限公司董事会

                                                  二○二一年六月二十二日
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