上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
上海海博股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海博股份
股票代码 600708
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区张杨路838 号25 楼 上海市徐汇区宜山路829 号
邮政编码 200233
公司国际互联网网址 http://www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊 波 郑超
联系地址 上海市徐汇区宜山路829 号 上海市徐汇区宜山路829 号
电话 021-61132700 021-61132819
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com dodo19791023@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 1,664,676,377.88 1,725,901,660.71 -3.55 1,442,367,514.34
利润总额 181,158,317.26 215,125,688.36 -15.79 209,603,861.41
归属于上市公司股东的净利润 150,029,035.15 147,266,956.97 1.88 155,930,886.32
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
101,767,368.95 96,875,259.14 5.05 72,006,525.48
经营活动产生的现金流量净额 458,813,105.54 292,964,109.72 56.61 359,061,497.06
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减(%)
2006 年末
总资产 2,583,119,203.25 2,926,976,839.38 -11.75 2,434,384,280.92
所有者权益（或股东权益） 929,573,222.63 1,007,115,455.55 -7.70 824,400,765.48上海海博股份有限公司 2008 年年度报
告摘要
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.3234 0.3174 1.89 0.4369
稀释每股收益（元／股） 0.3234 0.3174 1.89 0.4369
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2193 0.2088 5.03 0.2018
全面摊薄净资产收益率（%） 16.14 14.62 增加1.52 个百分点 18.91
加权平均净资产收益率（%） 14.12 15.93 减少1.81 个百分点 19.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 10.95 9.62 增加1.33 个百分点 8.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.58 10.48 减少0.9 个百分点 9.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.9889 0.6314 56.62 1.0060
2008 年末2007 年末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.0035 2.1706 -7.70 2.3099
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 11,159,736.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
22,000,106.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 939,831.80
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
1,087,276.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
1,510,211.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,030,325.78
少数股东权益影响额 -2,578,846.25
所得税影响额 -12,886,975.90
合计 48,261,666.20
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 162,503,197 35.02 -23,311,310 -23,311,310 139,191,887 30.00
2、国有法人持股
3、其他内资持股 14,603,216 3.15 -11,165,366 -11,165,366 3,437,850 0.74
其中： 境内非国有法
人持股
14,603,216 3.15 -11,165,366 -11,165,366 3,437,850 0.74
境内自然人持
股上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股份合计 177,106,413 38.17 -34,476,676 -34,476,676 142,629,737 30.74
二、无限售条件流通
股份
1、人民币普通股 286,866,543 61.83 34,476,676 34,476,676 321,343,219 69.26
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
合计
286,866,543 61.83 34,476,676 34,476,676 321,343,219 69.26
三、股份总数 463,972,956 100 463,972,956 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年
增加
限售
股数
年末限售股
数
限售原因 解除限售日期
光明食品（集
团）有限公司
162,519,513 23,327,626 139,191,887 股改承诺 2008 年2 月20 日
中国长城资
产管理公司
10,978,166 10,978,166 0 股改承诺 2008 年2 月20 日
上海祥隆贸
易公司
936,000 0 936,000
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
发发羊毛 374,400 0 374,400
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
颛桥水厂 374,400 0 374,400
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
上海奥林匹
克酒楼
374,400 0 374,400
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
上海市农业
银行金达综
合经营服务
部
374,400 0 374,400
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
该部分证券
未经发行人
确认
374,400 0 374,400
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
松江食品 187,200 0 187,200
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
沪二机床 187,200 0 187,200
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
上海申松实
业公司
74,880 0 74,880
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
福斯手套 74,880 0 74,880
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
长沙市宏坤
工矿产品有
限公司
58,500 0 58,500
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
凌桥塑料 37,440 0 37,440
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
颛桥昌隆 9,750 0 9,750
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
刘玉平 68,353 68,353 0
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
2008 年2 月20 日
毛玉霞 68,353 68,353 0
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
2008 年2 月20 日
孙素珍 34,178 34,178 0
股改后未偿还大股东代为
向流通股东垫付的对价
2008 年2 月20 日
合计 177,106,413 34,476,676 142,629,737 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 67,238 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份数量
光明食品（集团）有限
公司
国有法人 35.781 166,014,221 139,191,887 冻结 16,900,000
中国长城资产管理公
司
国有法人 7.366 34,176,813 0 未知
宁波方力投资有限公
司
境内非国有
法人
0.259 1,202,181 0 未知
王忠芬 境内自然人 0.239 1,109,502 0 未知
福建省闽发证券有限
公司
境内非国有
法人
0.220 1,021,128 0 质押 1,021,128
上海祥隆贸易公司
境内非国有
法人
0.202 936,000 936,000 未知
袁丽淇 境内自然人 0.193 895,300 未知
陈景庚 境内自然人 0.174 807,054 未知
陈翠枚 境内自然人 0.169 785,274 未知
上海市食品(集团)有
限公司
境内非国有
法人
0.147 683,536 未知
南汇县粮油贸易公司
境内非国有
法人
0.147 683,536 未知
上海市科技咨询服务
中心
境内非国有
法人
0.147 683,536 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
中国长城资产管理公司 34,176,813 人民币普通股
光明食品（集团）有限公司 26,817,235 人民币普通股
宁波方力投资有限公司 1,202,181 人民币普通股
王忠芬 1,109,502 人民币普通股
福建省闽发证券有限公司 1,021,128 人民币普通股
袁丽淇 895,300 人民币普通股
陈景庚 807,054 人民币普通股
陈翠枚 785,274 人民币普通股
上海市科技咨询服务中心 683,536 人民币普通股
南汇县粮油贸易公司 683,536 人民币普通股
上海市食品(集团)有限公司 683,536 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
明
以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
名称
法定代
表人
注册资本 成立日期 主营业务
光明食品
(集团)有
限公司
王宗南 3,430,000,000 2006 年8 月8 日
食品销售管理（非实物方面），国有资产的经营与管
理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，
国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口
及技术进出口业务，产权经纪等业务。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
上海市国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的
股权激励情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告
期内
从公
司领
取的
报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行
权
价
（
元
）
期末
股票
市价
（元
）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
庄国蔚
董事
长
男 55
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 是
陈忠信
副董
事长
男 62
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
137,943 297,943
二级
市场
买入
29
徐沪江
副董
事长
男 50
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 是
汤玉萍
董事
兼总
裁
女 51
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
30,888 30,888 62
王春喜
董事
兼副
总裁
男 60
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
25,415 25,415 40上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
戚亦夫 董事 男 54
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 是
顾肖荣
独立
董事
男 60
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 4
曾德顺
独立
董事
男 61
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 4
李增泉
独立
董事
男 35
2008 年5 月8 日～
2009 年4 月30 日
0 0 4
顾 勇
监事
会主
席
男 54
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 是
严松范 监事 男 61
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
0 0 是
周丽霞 监事 女 52
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
30,272 30,272 22
洪明德
副总
裁
男 52
2008 年11 月25 日～
2009 年4 月30 日
0 0 30
王经昆
副总
裁
男 59
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
25,448 25,448 35
谢 云
副总
裁
男 36
2008 年7 月25 日～
2009 年4 月30 日
0 0 25
徐金荣
财务
总监
男 51
2008 年6 月20 日～
2009 年4 月30 日
0 0 16
熊 波
董事
会秘
书
男 38
2006 年4 月30 日～
2009 年4 月30 日
5,265 5,265 15
合计 / / / / 255,231 415,231 / 286 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2008 年，面对世界金融危机所带来的进一步严峻的生存、发展的内外部环境，海博股份坚持发展
的方向不改变，坚持效益稳定增长的决心不改变，公司管理层振奋精神，锐意创新，坚持深化转变发
展方式的新探索；保持经济稳定增长。营业收入16.65 亿元，营业成本12.33 亿元，实现利润总额1.81
亿元，实现净利润1.50 亿元，每股收益0.3234 元，每股净资产2.0035 元，总资产报酬率为9.69％，
资产负债率为59.87％。
1、坚持走“发展是硬道理”的道路，以发展赢市场、争效益。
公司发展凸显了三个鲜明的特点：
第一个是坚持发展我们的强项，致力于把主业做强做大。作为公司的优势产业，出租汽车公司去
年的发展十分迅猛，全年共增加出租车1200 多辆。出租汽车公司的总营运规模已经超过6600 辆。
第二个是重点发展现代物流产业，增强企业可持续发展能力。海博物流以第三方物流运输为起步，
不断提升市场竞争能力，带动经济效益的提高。光明食品集团公司的发展规划中把海博物流与集团食
品主业相对接，拉动整个海博物流朝着仓储、货代、运输、配送、市场化方向转型。
第三个是着眼于有效益的发展，以战略的调整和产业的调整，向发展要效益。在金融危机的背景
下，公司果断调整发展战略，以集中资金和力量去发展强项和核心业务，为企业用活资源、集聚资金，
提升能效创造了条件。
2、坚持解放思想、创新务实，破解难题求发展。
在成本上升、市场萧条的大环境下，思乐得不锈钢制品公司以调整人力结构、开发新品、转变经
营方式，下苦功、探新路，连续三年实现了效益的持续增长。海博国际货代公司在行业业务普遍下滑
的形势下，大力外拓业务，拉动了闸北运输场集装箱的运能。
直面市场，不断调整经营方式。2008 年公司大力推进经营方式的调整，“思乐得”以建立若干个
加工基地的做法，把市场上的产出资源集中起来为我所用，辅之以严格的质量、工艺、技术管理，有
效地扬己所长、克己所短，走出了一条成功的经营方式的转变之路。货迪公司在市场萎缩、业务清淡、
队伍稳定状况堪忧的情况下，突出了转变和拓展：转变承包经营方式，经过周密的测算分析，把部分
车辆从承包经营改制为优惠承包经营，企业减少了搁车损失，驾驶员提高了承包的积极性。申宏公司上海海博股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
遇到国内冻品市场十年最低迷的局面，公司经营班子及时调整经营策略，以快进快出增加仓库的吞吐
量，以调整仓位、拓展客户，使冷库始终保持满仓状态。
3、坚持提高管理能级，增强企业的内在素质。
在企业规模加快扩张的形势下，管理的机制、模式和总体的管理能力也同步跟进，公司从以下三
个方面着手提高管理能级：
一是以精细化的管理，降本增效。从管理的精细化着手，认真抓好每一个管理环节，向管理要效
益。
二是着力提高管理的渗透力和掌控力。在迎奥运、服务奥运和迎世博600 天行动计划的推进中，
出租汽车公司运用条线管理和班组建设，把管理的触角伸到每一个驾驶员，通过营运、安全数据的采
集分析，有的放矢地分别施教，取得了比较满意的效果。总公司的部门和各营运分公司着力对拒载、
宰客、绕道多收费行为加以监查、管控，对重点区域实行无假日的全方位巡查，有效提高了出租汽车
公司市场规范服务的满意度。
三是完善制度管理和问责制，致力于管理的规范有序。干部的绩效考核结果与优胜劣汰相结合，
加强干部的责任意识和绩效意识，促进胜任能力的提高。
（二）主要指标变动情况。
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）
总资产 2,583,119,203.25 2,926,976,839.38 -343,857,636.13 -11.75
归属于母公司所有者权益 929,573,222.63 1,007,115,455.55 -77,542,232.92 -7.70
营业收入 1,664,676,377.38 1,725,901,660.71 -61,225,282.83 -3.55
归属于母公司所有者的净利润 150,029,035.15 147,266,956.97 2,762,078.18 1.89
经营活动产生的现金流量净额 458,813,105.54 292,964,109.72 165,848,995.82 56.61
财务费用 85,774,195.79 64,663,002.32 21,111,193.47 32.65
长期股权投资 74,159,991.66 318,791,388.65 -244,631,396.99 -76.74
无形资产 934,679,765.52 679,845,804.52 254,833,961.00 37.48
1、总资产变化的主要原因是：公司本期实施股权置换，换出牛奶公司15.5%股权以及出售上海博
士蛙儿童系列产品有限公司等所致。
2、归属于母公司所有者权益变化的主要原因是：公司本期通过股权置换，持有的上海申宏冷藏储
运有限公司100%股权，认定为同一控制下企业合并，其合并对价与帐面净资产的差额冲成留存收益；
增持上海海博出租汽车有限公司8%股权，认定为收购少数股东股权，投资成本与按照新增持股比例计
算的应享有净资产分额的差额，合并报表时冲成留存收益。
3、营业收入变化的主要原因是：公司本期出售上海荣臣博士蛙（集团）有限公司50%股权，本期
仅合并入上海荣臣博士蛙（集团）有限公司1-6 月份营业收入。
4、归属于母公司所有者的净利润变化的主要原因是：本期公司出售上海荣臣博士蛙（集团）有限
公司等股权，相关股权处置收益增加所致。
5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升的主要原因是：公司前期收购的出租营运车及投
资的物流项目，本期开始营运增加现金流量所致。
6、财务费用本年金额比上年金额增加的原因是：借款利率上涨，本年度借款利息支出比上年度增
加20,866,026.75 元。
7、长期股权投资年末余额比年初余额减少的原因是：本年股权置换换出上海牛奶（集团）有限公
司股权减少长期股权投资246,241,831.56 元。
8、无形资产年末余额比年初余额增加的原因是：公司本年度收购南京金艺汽车出租有限公司等子
公司股权，年末纳入合并报表范围，带入的车辆牌照费。
（三）主要控股公司的经营情况及业绩。
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
上海海博出租汽车有限公司 运输业 出租汽车、汽车租赁 10,482 179,070 13,183
上海海博物流（集团）有限公司 运输业 物流企业投资及管理 5,000 38,001 453
上海海博货迪物流有限公司 运输业 道路货物运输 1,500 3,550 296
上海海博投资有限公司 投资管理 投资管理 10,918 22,036 1,735上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
上海思乐得不锈钢制品有限公司 制造业 不锈钢保温制品 380 万美元 10,138 512
上海农工商经济贸易有限公司 商业 外贸出口 500 2,742 96
上海申宏冷藏储运有限公司 仓储业 仓储 2694 6,212 361
（四）2009 年公司面临的挑战和机遇
2009 年公司将面临更大挑战，具体表现在五个方面：
一是全国出租汽车行业调整，队伍的稳定性将比2008 年更为严峻；
二是人力成本的上升幅度更大。带薪休假天数将比去年增加280%，预计新增费用超过3000 万元；
三是公司盘活存量资产存在一定困难；
四是金融危机造成海博物流业务和进出口业务大幅下降；
五是现有的人才结构、管理模式和管理能级难以适应企业规模扩大和日渐严峻的市场变化。
但是，应该看到困难中蕴含机遇。在海博物流方面，西郊国际的冷链配套项目给了整个物流产业
大发展难得的机遇，能够收到成其一点带动全局的功效；在出租汽车公司方面，整个行业经营成本的
上升，队伍的不稳定性，给企业加强管理、挖掘潜力，提升竞争力带来了广阔的空间。2010 年上海
世博会，给海博出租的品牌影响力和规模拓展带来新的机遇。
（五）2009 年的工作计划
1、经济发展的总体思路
2009 年的经济发展要紧紧围绕两个中心，一是围绕2010 年上海世博会对服务企业提出的规范和
标准，倾全力推进“迎世博600 天行动计划”，提高全公司的规范服务水平，安全行车水平，在推进
迎世博工作中彰显企业的品牌。二是继续聚焦核心业务，转变发展方式，提高盈利能力，实行可持续
发展。围绕两个中心要以科学的发展观为统领。今年公司将重力推动广大干部员工深刻理解和全面把
握科学发展观的科学内涵、精神实质、根本要求，坚定地把科学发展观贯彻落实到企业经济建设的各
个方面。
2、经济工作的主要任务
1）扎实推进“迎世博600 天行动计划”，全面加强公司管理
2009 年是向上海2010 年世博会发起最后冲刺的一年，所有的基层企业都要按照海博股份和出租
汽车公司、物流集团公司所制定的“600 天行动计划”，分阶段全面扎实推进，限时间节点完成量化
指标，且通过验收。公司全力投入到迎世博的各项工作中去，把迎世博和提高文明素质结合起来，和
提高管理绩效结合起来，和提高服务水平结合起来，和光大企业品牌结合起来，努力实现四个显著提
高：企业环境面貌显著提高，窗口服务质量显著提高，企业文明程度显著提高，员工文明素质和精神
面貌显著提高，为办好一届成功精彩的世博会作出海博股份的一份贡献。
2）科学运筹，坚持有效益的发展
2009 年公司经济发展的指导思想是，坚持有效益的发展，坚持做自己的强项，坚持发展步子既要
快又要好。
出租汽车公司发展的重点有三个方面：
一是市区寻机继续收购出租汽车。
二是继续向外省市拓展。着力解决好青岛海博出租发展中的难题，争取年末全部投放完毕；加大
广西海博、南京海博的车辆规模。
三是相关产业的发展。要着力拓展对外汽车修理和汽配件经营；4S 门店的发展目标是巩固做强现
有的3 家。
物流公司发展重点在于抓住西郊国际的发展机遇，拓展冷链物流和配套供应链物流。经营资源和
经营方式与西郊国际实现互补，经营业务与西郊国际错位发展，借助西郊国际客户信息平台，拓展以
冷链和配套供应链物流为核心业务的第三方物流，建成高品质、高效率的集成服务运行系统，实现可
持续发展。
3）实现三个转变，促进经济发展
在困难的形势下实现经济持续稳定的增长，重要的是经营管理思路、经营管理体制和经营管理的
方式都要摒弃传统的习惯思维，跳出因袭的桎梏，2009 年必须全力以赴抓好“转变”。
一是经营管理体制的转变。不论是物流集团公司还是出租汽车公司，目前的体制均不能完全适应
当前发展的需要，因此，2009 年所有企业必须在经营管理体制上要有转变，务必使体制适应发展的需
要，更能体现高效、掌控的要求。上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
二是经营管理方式的转变。出租汽车公司关于大型分公司的管理模式今年要形成一个具有可操作
性的、能够提高管理效能的指导意见；4S 门店要从适应市场、开拓市场出发，结合自身的不足，在经
营模式上勇于实践、大胆创新，走出一条有自己特点、有市场效应的新路来；物流公司重点是摆脱单
一的运输、仓储的经济发展方式，转变到以货代、运输、仓储、配送、加工为一体的发展方式上来，
增加高附加值。闸北运输场今年将下重力予以调整，着力把发挥资源优势和提高运能有机结合起来，
以转变经济发展方式促进经济效益的提高。
4）融资工作和盘活存量资产
公司将运用两个途径提高资金对发展的支撑力。一是积极准备融资项目，等待市场机遇，实施最
佳融资方式。二是通过挂牌协议等多种方式，盘活存量资产。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入比
上年增减
（％）
营业成本比
上年增减
（％）
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
（1）工 业 236,242,548.26 221,681,828.84 6.16 -31.71 -29.35 减少3.13 个百分点
（2）商 业 619,642,562.61 548,282,730.81 11.52 -4.71 -4.92 增加0.19 个百分点
（3）旅游饮
食服务业
156,907,756.86 89,213,676.38 43.14 -3.75 -4.15 增加0.24 个百分点
（4）运输业 726,340,073.59 467,968,944.06 35.57 12.53 23.81 减少5.87 个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 1,574,590,249.90 -4.08
江苏地区 25,581,153.18 121.24
广西地区 30,304,706.70 31.08
山东地区 2,516,338.00
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008 年度母公司共实现净利润119,019,536.17 元，加年初未分配利润127,921,153.26 元，
因资产置换冲减11,654,222.69 元，累计可供分配的利润为235,286,466.74 元。根据《公司章程》的
有关规定，按10%提取法定盈余公积金11,901,953.62 元，提取任意盈余公积5,950,976.81 元，扣除
分配07 年普通股股利46,397,295.60 元后，实际未分配利润为171,036,240.71 元。上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
考虑到股东的利益和公司发展的需要，董事会提议本次利润分配预案：拟以2008 年年末总股本
463,972,956.00 股为基数，向全体股东每10 股发放红利1 元, 计分配利润46,397,295.60 元，剩余
124,638,945.11 元结转下一年度用于未来企业发展。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
方
担保
方与
上市
公司
的关
系
被担
保方
担保
金额
担保
发生
日期
(协
议签
署
日)
担保
起始
日
担保
到期
日
担保
类型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担
保
是否
为关
联方
担保
关联关
系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 130,200
报告期末对子公司担保余额合计 68,200
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 68,200
担保总额占公司净资产的比例(%) 65.79
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海美优制药有限公司 491.48
上海东方制药有限公司 1,462.41
光明食品（集团）有限公司749.98
合计 1,953.89 749.98上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在24 个月内
不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所增持股份的
上市交易或转让不受上述限制；
2、自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品集团持有的公司股份占公司
总股本的比例将高于30%；
3、光明食品（集团）有限公司将在年度股东大会上提议公司2005 年度至2007 年
度的利润分配比例不低于当年实现可分配利润的25%，并保证在年度股东大会表决
时对该议案投赞成票；
4、如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其
应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。
第3 项已履行完
承诺，其他项正
在履行承诺事项
中
其他对公司
中小股东所
作承诺
光明食品集团于2008 年9 月22 日通过二级市场买入的方式增持公司股份1026510
股，并在一年内通过二级市场，在低于6 元/股价格时随机买入，增持不超过2%
（含本次增持），光明食品集团承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其持有
的海博股份股票。
正履行承诺事项
中
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达
到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码 证券简称
初始投资金
额
占该公司股
权比例（％）
期末账面值
报告期
损益
报告期所有
者权益变动
会计核算
科目
股份来源
600650 锦江投资 104,500.00 0.02 334,962.18
可供出售
金融资产
法人股认
购
600831 广电网络 38,720.00 0.02 79,327.60
可供出售
金融资产
法人股认
购
合计 143,220.00 / 414,289.78 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象
名称
初始投资金
额
持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值
报告期
损益
报告期所有
者权益变动
会计核
算科目
股份来源
上海银行 147,000.00 178,500 147,000.00
长期股
权投资
法人股认
购
合计 147,000.00 178,500 / 147,000.00 / /上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：2008 年公司进一步完善了公司治理、财务管理等内部控制制度，董事会所做出的决
策维护了股东利益，决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查，认为立信会计师事务所有限公
司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公
司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司收购出售的资产均经有关评估机构、国资委确认,并以此为依据确定交易价格,监事
会认为交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害公司和股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司未发生关联交易。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
上海海博股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海海博股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负
债表和合并的资产负债表，2008 年度的利润表和合并的利润表、现金流量表和合并的现金流量表和所有者权益变动
表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运
用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：刘桢、葛勤
上海市南京东路61 号
2008 年4 月8 日
9.2 财务报表上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司
2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司
2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要上海海博股份有限公司
2008 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1、与上年相比本年新增合并单位13 家，分别为：上海思乐得实业有限公司、安吉海博山庄投资
有限公司、上海博轶信息技术有限公司、上海海标汽车销售有限公司、南京恒生出租汽车有限公司、
南京金艺汽车出租有限公司、青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司、青岛海博中苑出租汽车有
限公司、上海新世纪出租汽车有限公司、上海电话出租汽车服务有限公司、上海申宏安达冷藏有限公
司、上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司和上海申宏冷藏储运有限公司。
其中：上海申宏冷藏储运有限公司系本年度资产置换换入股权而纳入合并会计报表范围，上海申
宏安达冷藏有限公司、上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司系换入上海申宏冷藏储运有限公
司股权而带入的子公司；南京金艺汽车出租有限公司、青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司、
青岛海博中苑出租汽车有限公司、上海新世纪出租汽车有限公司、上海电话出租汽车服务有限公司因
本年度购买股权而纳入合并会计报表范围，南京恒生出租汽车有限公司系南京海博出租汽车有限公司
购买其股权而带入的子公司；上海思乐得实业有限公司、安吉海博山庄投资有限公司、上海博轶信息
技术有限公司、上海海标汽车销售有限公司为本年度新设公司。
2、本年减少合并单位13 家，分别为：上海一只鼎食品有限公司、上海一只鼎（香港）食品有限
公司、上海一华贸易有限公司、上海荣臣博士蛙（集团）有限公司、上海荣华纺织染整制衣有限公司、
上海荣丽纺织制衣服饰有限公司、上海荣臣机动车驾驶员培训有限公司、上海荣臣针织有限公司、上
海荣臣信息咨询有限公司、上海荣佰贸易有限公司、青岛荣臣海泉达机动车驾驶员培训有限公司、上
海海博汽车俱乐部有限公司、上海非同贸易有限公司。
其中：上海一只鼎食品有限公司因本年度出售股权而不再纳入合并报表，上海一只鼎（香港）食
品有限公司、上海一华贸易有限公司系出售上海一只鼎食品有限公司股权而带出的子公司；上海荣臣
博士蛙（集团）有限公司因本年度出售股权而不再纳入合并报表，上海荣华纺织染整制衣有限公司、
上海荣丽纺织制衣服饰有限公司、上海荣臣机动车驾驶员培训有限公司、上海荣臣针织有限公司、上
海荣臣信息咨询有限公司、上海荣佰贸易有限公司、青岛荣臣海泉达机动车驾驶员培训有限公司系出
售上海荣臣博士蛙（集团）有限公司股权而带出的子公司；上海非同贸易有限公司系2008 年12 月12
日止上海市工商行政管理局南汇分局出具NO.25000001200812110017 号《准予注销登记通知书》予以
工商注销；上海海博汽车俱乐部有限公司系2008 年5 月27 日止上海市工商行政管理局南汇分局出具
NO.25000001200805210005 号《准予注销登记通知书》予以工商注销。
3、报告期内新纳入合并范围公司情况
子公司名称 合计持股比例 购买（合并）日净资产 年末净资产 购买（合并）日至年末净利润
上海申宏冷藏储运有限公司 100.00% 41,331,266.83 43,819,150.17 2,487,883.34
安吉海博山庄投资有限公司 100.00% - 5,001,155.48 1,155.48
上海海标汽车销售有限公司 100.00% - 9,507,771.47 -492,228.53
上海博轶信息技术有限公司 51.00% - 100,000.00 -
南京金艺出租汽车有限公司 100.00% 51,225,334.32 52,856,118.14 1,630,783.82
上海新世纪出租汽车有限公司 100.00% 56,947,885.12 62,492,146.93 5,544,261.81
青岛经济开发区海博出租有限公司 68.00% 38,380,750.00 38,132,916.91 -247,833.09
上海电话出租汽车有限公司 100.00% 11,397,248.44 11,408,021.48 10,773.04
青岛海博中苑出租汽车有限公司 51.00% 34,000,000.00 34,001,451.93 1,451.93
上海思乐得实业有限公司 100.00% - 2,087,732.94 1,087,732.94
南京恒生出租汽车有限公司 100.00% 9,800,500.00 9,739,207.28 -61,292.72
上海申宏冷藏食品交易经营管理有限公司 80.00% 1,241,745.13 1,280,881.81 48,611.23
上海申宏安达冷藏有限公司 51.40% 5,555,635.48 5,406,317.71 -149,317.77上海海博股份有限公司 2008 年年度报告摘要
4、报告期内不再纳入合并范围公司情况
子公司名称 原合计持股比例 年初净资产 处置日净资产 年初至处置日净利润 备注
上海海博汽车俱乐部有限公司 100.00% 618,670.40 621,436.56 2,766.16
上海非同贸易有限公司 100.00% 3,926,864.51 4,000,697.05 73,832.54
上海一只鼎食品有限公司 55.75% 8,929,931.75 8,929,931.75 -
上海一只鼎(香港)食品有限公司 99.999% 1,025,369.34 1,025,369.34 -
上海一华贸易有限公司 70.00% 729,163.15 729,163.15 -
上海荣臣博士蛙（集团）有限公司 50.00% 148,428,858.89 161,328,933.39 12,900,074.50
上海荣华纺织染整制衣有限公司 60.00% 2,938,715.99 -2,501,152.64 -5,439,868.63
上海荣丽纺织制衣服饰有限公司 60.00% 3,176,201.72 -3,668,434.11 -6,844,635.83
上海荣臣机动车驾驶员培训有限公司 60.00% 25,247,857.26 21,150,168.16 1,233,907.47
上海荣臣针织有限公司 75.00% 5,335,122.91 3,531,373.77 244,456.57
上海荣臣信息咨询有限公司 96.00% 994,694.25 992,860.63 -1,833.62
上海荣佰贸易有限公司 75.00% 1,020,769.23 1,124,315.00 103,545.77
青岛荣臣海泉达机动车驾驶员培训有限公司51.00% 1,085,129.84 1,085,128.79 -1.05
董事长：庄国蔚
上海海博股份有限公司
2009 年4 月8 日
