证券代码：600717        证券简称：天津港    公告编号：临 2019-002


    天津港股份有限公司八届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
    公司八届十次董事会于2019年3月21日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事
9名，实际出席会议的董事人数8名，其中独立董事席酉民以视频会议
方式参会，独立董事郭耀黎书面委托独立董事张萱代为出席本次会议
并行使表决权，董事孙彬因公出差未能出席本次会议，书面委托董事
张凤路代为出席本次会议并行使表决权。董事赵明奎目前正在接受纪
律审查和监察调查。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公
司董事长梁永岑主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长梁
永岑先生主持。
    二、董事会审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                 1
    6.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司
实现净利润 863,645,439.17 元，按《公司法》和本公司章程规定，提
取 10%的法定盈余公积金 86,364,543.92 元和 5%的任意盈余公积金
43,182,271.96 元后，加年初未分配利润 6,188,437,313.72 元，扣除
实际分配的 2017 年度现金股利 247,865,841.87 元，累计可供股东分
配的利润为 6,674,670,095.14 元。
    根据公司发展需要，董事会提出 2018 年度利润分配预案：拟以
2018 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），共计 180,875,064.96 元；每
10 股派送红股 2 股（含税），共计派送 334,953,824 股，送红股后公司
总股本由 1,674,769,120 股增加至 2,009,722,944 股。剩余未分配利
润 6,158,841,206.18 元结转至以后分配。
    由于公司股本发生变化，公司注册资本由 1,674,769,120 元增加
至 2,009,722,944 元，《公司章程》相关内容和条款相应调整。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度固定资产投资预算》。
    2019 年度固定资产投资预算共计 13.18 亿元，其中：设施类项目
投资预算 6.80 亿元，设备类项目投资预算 6.38 亿元。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付
会计师事务所报酬的议案》。

                                2
       2019 年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
    2019 年公司预计支付 2018 年度会计报表审计费用人民币 118 万
元、内部控制审计费用人民币 66 万元，公司不负担差旅费等其他费用。
2018 年公司支付会计师事务所 2017 年度会计报表审计费 118 万元、内
部控制审计费用 66 万元。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东的
大会有关事项的议案》。
    公司董事会定于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13. 审议通过《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董
事会成员候选人推荐名单的议案》
    推荐梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生、王俊忠先生、张凤
路先生、孙彬先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。
新任董事任期自 2018 年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14. 审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下
届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》
    推荐席酉民先生、祁怀锦先生、杜庆春先生为公司第九届董事会
独立董事候选人（简历详见附件）。新任董事任期自 2018 年年度股东
大会决议通过之日起任期三年。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。

                                 3
    独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任
职资格和独立性审核，上交所无异议后提交公司 2018 年度股东大会选
举。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15. 审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
    提议给予第九届董事会独立董事每人每年津贴人民币 68,000 元
（含税）。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17. 审议通过《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构的议
案》
    为适应公司不断发展的需要，便于管理更加科学、高效，同意公
司内部管理机构优化调整为办公室、董事会办公室、业务部、安全监
察部、技术工程部、投资部、财务部、人力资源部、审计监察部（法
律事务部）和党群工作部 10 个部门。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2、3、4、8、9、11、13、14、15 项议案需提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    三、上网公告附件
    1.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    2.独立董事关于八届十次董事会有关议案的独立意见
    特此公告




                                    天津港股份有限公司董事会
                                        2019 年 3 月 21 日

                                4
附件：董事、独立董事候选人简历
    梁永岑：男，1968 年 12 月出生，高级工程师（研究员级）。曾任
大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经理，大
连东方精工船舶配套有限公司副总经理，中船重工大连船舶工业公司
（集团）总经理助理，中船重工大连船舶工业公司（集团）副总经理、
总经理、党委书记，天津市红桥区委副书记，天津市红桥区委副书
记、区长。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港
股份有限公司党总支书记、董事长。
    马全胜：男，1964 年 4 月出生，正高级工程师。曾任天津港集装
箱公司调度室副主任、主任，天津港集装箱公司副总经理，天津东方
海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公
司集装箱部筹备组组长，天津港（集团）有限公司总裁助理、集装箱
业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理。现任天津港股份有限
公司党总支委员，副董事长。
    刘庆顺：男，1967 年 11 月出生，高级经济师。曾任天津港第二港
埠公司团委书记，天津港第二港埠公司货运科副科长，天津港第二港
埠公司总经理助理、调度室主任，天津港第三港埠公司副总经理，天
津港（集团）有限公司业务处副处长、天津港（集团）有限公司散杂
货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，
天津港（集团）有限公司副总经济师，业务部部长，调度指挥中心主
任，天津港（集团）有限公司总裁助理。现任天津港股份有限公司党
总支副书记，董事，总裁。
    王俊忠：男，1965 年 1 月出生，正高级工程师。曾任天津港电力
有限公司党委副书记、总经理，天津港（集团）有限公司招商部部长、
天津港（集团）有限公司招商投资服务中心常务副主任，天津港（集
团）有限公司招商一部部长，天津港东疆港区党总支书记，天津港东
疆开发建设有限公司执行董事、总经理，天津港（集团）有限公司投
资部部长、企发部部长、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司
投资部部长、企发部部长、董事会秘书。
                               5
    张凤路：男，1971 年 6 月出生，正高级会计师。曾任天津港轮驳
公司财务计划科副科长，天津港股份有限公司计划财务部资金项目科
副科长、科长，天津港发展控股有限公司项目及投资管理部经理，天
津港财务有限公司副总经理，天津港股份有限公司计财部副总经理，
天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长（代理）。现任天津港
（集团）有限公司计财部部长，天津港股份有限公司董事。
    孙彬：男，1978 年 2 月出生，高级经济师。曾任中化天津港仓储
有限公司（筹备）办公室副主任，天津临港产业投资控股公司招商部
部长，天津港（集团）有限公司企业发展部部长助理，天津港（集团）
有限公司企业发展部副部长，部长，企业法律顾问室主任，董事会秘
书，天津港发展控股有限公司副总经理。现任天津港发展控股有限公
司执行董事，副总经理，天津港股份有限公司董事。
    席酉民：男，1957 年 4 月出生。曾任西安交大管理学院副院长、
院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，
西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，天津港股份有限
公司独立董事。
    祁怀锦：男，1963 年 6 月出生。曾任中央财经大学会计学院副院
长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现
为中央财经大学会计学院教授、博士生导师。
    杜庆春：男，1971 年 4 月出生。曾任湘财证券有限责任公司高级
法务经理，北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成
律师事务所律师、高级合伙人。




                               6