证券代码：600717     证券简称：天津港      公告编号：临 2019-007


               天津港股份有限公司
           八届十五次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
    公司八届十五次临时董事会于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决方式

召开。会议通知于 2019 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发
出。应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事赵明奎目前正在接受
纪律审查和监察调查。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

    审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码
头有限公司部分股权的议案》。
    同意公司收购新创建港口在五洲国际公司持有的 11.854%股权。

根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟
股权收购所涉及的天津五洲国际集装箱码头有限公司股东全部权益
价值项目资产评估报告书》（编号：中联评报字[2019]A-0011 号），

选用资产基础法评估结果作为评估结论，五洲国际公司的净资产（所
有者权益）于评估基准日 2018 年 10 月 31 日的评估值为人民币
1,466,827,753.13 元。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要

求进行了备案。根据上述评估结果，确定五洲国际公司 11.854%股权
转让价格为人民币 173,877,761.86 元。具体内容详见《天津港股份
有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公

告》（公告编号：临 2019-008）。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                        天津港股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 17 日