证券代码：600717         证券简称：天津港         公告编号：临 2019-022


    天津港股份有限公司九届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况

    公司九届一次董事会于2019年8月22日在天津港办公楼403会议室

召开。会议通知于2019年8月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数9名，其中独立董事席

酉民先生以视频方式参会，董事孙彬先生因公出差未能出席本次会议，

书面委托董事张凤路先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事

和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁永岑先生主持。会

议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会审议情况

    经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

    1.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年半年度报告》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《天津港股份有限公司关于终止投资设立天津港盛华

国际集装箱码头有限公司的议案》

    经 公 司 五 届 十 二 次 董 事 会 审 议 通 过 ， 公 司 与 Terminal Link

                                    1
Tianjin Limited、华亚国际航运有限公司共同出资设立天津港盛华国

际集装箱码头有限公司，投资建设、管理运营天津港北港池集装箱码

头 8-10 号泊位。合资合同和章程签订后，在项目前期准备过程中，受

到国际金融危机影响，项目投资的宏观经济背景发生较大变化，合资

公司未设立，建设项目未启动。

    公司法律顾问依据文件中关于生效条件的约定，认定合资合同和

章程因未经中国相关政府部门批准而未产生法律效力；合资公司未设

立等同于该合资合同和章程未实际履行，且合资各方未提出任何异议，

属于默认共同解除了该合资合同与章程。

    公司董事会同意终止与 Terminal Link Tianjin Limited、华亚国

际航运有限公司投资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，不再

投资建设天津港北港池集装箱码头 8-10 号泊位项目。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司

内部审计工作实施办法>的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                    天津港股份有限公司董事会
                                        2019 年 8 月 22 日



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