证券代码：600717        证券简称：天津港    公告编号：临 2020-033


    天津港股份有限公司九届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    公司九届五次董事会于2020年8月20日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事
9名，实际出席董事8名，其中董事长焦广军先生因公出差未能出席本
次现场会议，书面委托副董事长刘庆顺先生代为出席、主持本次董事
会并签署相关文件。会议由公司副董事长刘庆顺先生主持。会议的通
知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年半年度报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《天津港股份有限公司关于薛晓莉女士辞去董事会秘
书职务的议案》。
    因工作调动，薛晓莉女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董
事会同意薛晓莉女士的辞职申请。董事会对薛晓莉女士在担任公司董
事会秘书期间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其
所作贡献表示衷心感谢。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议
案》。
    依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任沈虹女士为公司
董事会秘书。任期自公司九届五次董事会决议之日起至第九届董事会
届满为止。沈虹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合
格证书。独立董事发表了同意的独立意见。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


    附件：1.沈虹女士简历
          2.公司独立董事意见




                                   天津港股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 20 日
附件 1：
    沈虹女士，1983 年出生，硕士学位，经济师。曾任天津港国际物
流发展有限公司党群部副主任、主任、工会副主席，天津港股份有限
公司法律事务部法律事务经理。现任天津港股份有限公司董事会办公
室主任。
附件 2：



         天津港股份有限公司独立董事
     关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独

立董事，就公司九届五次董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独

立意见：

    经公司第九届董事会第五次会议审议通过，聘任沈虹女士为公司

董事会秘书。我们认为沈虹女士具备履行职责所必需的专业知识，其

推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同

意聘任沈虹女士为公司董事会秘书。




                            独立董事：席酉民
                                      祁怀锦
                                      杜庆春




                                               2020年8月20日