证券代码：600717        证券简称：天津港      公告编号：临 2020-045


                   天津港股份有限公司
             九届十三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    公司九届十三次临时董事会于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决的方式

召开。会议通知于 2020 年 12 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出。

应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长焦广军先生召集。会
议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《天津港股份有限公司关于所属子公司购买堆场资产暨关联

交易的议案》。

    同意公司所属子公司——中国天津外轮代理有限公司购买公司实际控

制人天津港（集团）有限公司的控股子公司----天津港国际物流发展有限

公司的集装箱堆场资产。

    本次目标资产的转让以资产评估值为基础，经双方友好协商，价格为

人民币 23,862.41 万元(大写：贰亿叁仟捌佰陆拾贰万肆仟壹佰元整)(不

含税价，具体税费金额以税务机关收取为准)。



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       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关

联交易达到 3000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%

以上。公司本次关联交易属公司董事会审批权限，无须获得股东大会的批

准。

       该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予

以认可，并发表独立意见。

       具体内容详见《天津港股份有限公司关于所属子公司购买堆场资产暨

关联交易的公告》（公告编号：临 2020-047）。

       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名关联董事回避表决。
       特此公告。




                                         天津港股份有限公司董事会

                                             2020 年 12 月 15 日




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