证券代码：600717        证券简称：天津港   公告编号：临 2021-007


    天津港股份有限公司九届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    公司九届七次董事会于2021年3月23日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2021
年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，
实际出席会议董事9名。董事孙彬，独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春
以视频方式参会。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、
表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年企业社会责任报告》
                                 1
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《天津港股份有限公司 2021 年度预算报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议通过《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
    详见《天津港股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：临 2021-010）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会有关事项的议案》
    公司董事会定于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议
案》
    根据中国证监会《上市公司章程指引》对公司回购股份及处理方
式规定的调整，对《公司章程》进行同步修改。此外，在公司董事会
董事总人数九人保持不变的基础上，增加一名独立董事名额，相应减
少一名非独立董事名额。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临 2021-011）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13.审议《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
                                2
    将公司第九届董事会独立董事津贴标准从原 每人每年人民币
6.80 万元（税前）调整为每人每年人民币 10.00 万元（税前）。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14.审议《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高
级管理人员购买责任保险的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15.审议《天津港股份有限公司关于变更会计政策的议案》
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 1、2、3、4、8、9、10、12、13、14 项议案需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                     天津港股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 23 日




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