证券代码：600717       证券简称：天津港       公告编号：临 2021-013


               天津港股份有限公司关于召开
             2020 年年度股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    经公司九届七次董事会审议通过，决定于 2021 年 4 月 28 日召开
公司 2020 年年度股东大会。公司于 2021 年 3 月 25 日发布了《天津港
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。现根据有关规
定，将公司 2020 年年度股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
    2.股东大会召集人：公司董事会
    3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络
投票相结合的方式。
    4.现场会议召开日期、时间和地点：
    现场会议：2021 年 4 月 28 日下午 14：00 时
    现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）
    5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，


                                1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序：
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案

  1       《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》

  2       《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

  3       《天津港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

  4       《天津港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

  5       《天津港股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

  6       《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

  7       《天津港股份有限公司 2021 年度预算报告》

  8       《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

          《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的
  9
          议案》

  10      《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》

          《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、
  11
          高级管理人员购买责任保险的议案》



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    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2021 年 3 月 25 日在上交所网站及《中国证券报》
《上海证券报》披露。
    2.特别决议议案：《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分
条款的议案》
    3.对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司 2020 年
度利润分配预案》
    三、股东大会投票注意事项
    1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已
分别投出同一意见的表决票。
    3.股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    4.同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    5.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象



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    1.股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
      股份类别            股票代码       股票简称      股权登记日

         A股               600717         天津港        2021/4/21

    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份

证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2021
年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 23 日、4 月 26 日至 4 月 27 日（上午 9:00
—下午 16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真

等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、其他事项
    1.与会股东食宿及交通费自理。

    2.公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
        邮       编：300461
        电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

        联系电话：（022）25706615
        传       真：（022）25706615


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   联 系 人：张伟
  特此公告。




                        天津港股份有限公司董事会

                            2021 年 4 月 21 日




附件：授权委托书




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附件:授权委托书
                              授权委托书
天津港股份有限公司：
       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 4 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权
 1     《天津港股份有限公司 2020 年年度报告》
 2     《天津港股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
 3     《天津港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
 4     《天津港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
 5     《天津港股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
 6     《天津港股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
 7     《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
 8     《天津港股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
       《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的
 9
       议案》
       《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议
 10
       案》
       《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、
 11
       高级管理人员购买责任保险的议案》


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                         委托日期：     年     月   日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。


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