证券代码：600717           证券简称：天津港          公告编号：临 2021-036


                     天津港股份有限公司

              九届二十一次临时董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       一、董事会召开情况
       公司九届二十一次临时董事会于2021年12月29日以通讯表决方式
召开。会议通知于2021年12月24日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长焦广军先
生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会审议情况
    审议通过《关于修订<天津港股份有限公司章程>的议案》
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2021-037）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                        天津港股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 29 日


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