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公司公告

宁波富达:九届十七次监事会决议公告2020-03-27  

						证券代码:600724          证券简称:宁波富达        公告编号:临 2020-006



                     宁波富达股份有限公司
                   九届十七次监事会决议公告

                               特 别 提 示
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
       误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
       担个别及连带责任。



    宁波富达股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2020 年 3 月 25 日在公司
会议室召开,本次会议的通知于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 4 人,实际出席 4 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席宋飒英女士主持,经
与会监事认真审议,表决通过了以下议案:
    一、公司 2019 年度监事会工作报告
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    二、公司 2019 年年度报告及其摘要
    监事会认为:公司 2019 年年度报告公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和
经营成果;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波富达股份有限公
司 2019 年度审计报告》是实事求是、客观公正的;并确认 2019 年年度报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    三、公司 2019 年度财务决算报告
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    四、关于公司 2019 年度利润分配的预案
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    五、关于公司 2020 年度对外担保计划的议案
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    六、公司 2019 年度内部控制评价报告
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    七、关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    八、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
    预计 2020 年度日常关联交易的内容:本公司的子公司与通商集团及其子公司
之间的日常交易。

    公司 2020 年度日常关联交易预计不包括:1、已单独审议并托管的宁波城投的
两个商业地产项目;2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上
海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定,已经公司审计委员
会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项:宁波科环以公开招
标方式向关联方出售的水泥;广场公司按国家认定或政府定价向关联方购买自来
水、燃气等物资。预计公司 2020 年度日常关联交易金额为 4,550.75 万元,占 2019
年末公司净资产 292,135.37 万元的 1.56%。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(关联监事宋飒英回避表
决)。本议案需报下次股东大会审议。
   详见上证所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波富达关于预计 2020 年度日常关
联交易的公告(临 2020-012)》。
    九、关于公司十届监事会监事人选的议案
    由于公司九届监事会至 2020 年 4 月 18 日任期届满,根据《公司法》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》规定,必须依法换届。经股东宁波城建投资控股有限
公司推荐,宋飒英女士、蔡晨斌先生为公司十届监事会监事候选人;经股东宁波市
银河综合服务中心推荐,张波先生为公司十届监事会监事候选人。
    公司职代会选举钟启明先生、施亚琴女士为职工监事人选。
    股东推荐的监事候选人名单,报下次股东大会选举批准后,与职代会选举的二
名职工监事一起组建新一届监事会。上述候选人简历附后。
    表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
    十、监事会独立意见
    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2019 年度,公司董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》及监管部门的相关要求,依法决策、规范运作,不断推进公司治理结构和内控
体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务,无损害公司利
益的行为,亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。
    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    2019 年度,监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责,认为公司财务报
告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果,立信中联会计师事务所

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(特殊普通合伙)对公司出具的 2019 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价:
客观、公允。
    (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    2019 年度,公司无募集资金投入项目等情况发生。
    (四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司通过公开挂牌方式出售公司阳明西路土地使用权及地上建筑
物,标的资产的转让价款 10,063.12 万元(含税)。上述出售资产的决策程序规范、
交易价格公允、信息披露完整。报告期内,公司无收购事项。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司监事会认为:2019 年度,公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、
合理的,没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会
和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东
实施了回避表决,独立董事发表了独立意见。
    (六)监事会对内部控制评价报告的审阅情况
    公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》,
公司监事会认为:该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    公司十届监事会监事候选人简历:

    宋飒英:女,汉族,1972 年 4 月出生,浙江宁波人,2009 年 4 月加入中国共党,
1992 年 8 月参加工作,大学本科学历,高级会计师,现任宁波城建投资控股有限公司
资产审计部总经理、宁波富达股份有限公司监事会主席。
    1989.09-1992.07   浙江财经学院投资经济管理系投资专业在读
    1993.09-1995.07   杭州电子工业学院在读
    1992.08-1998.06   宁波国际信托投资公司职员
    1998.06-2000.04   宁波永德会计师事务所审计人员
    2000.04-2003.05   宁波城建投资控股有限公司财务部主办会计
    2003.05-2007.12    宁波城建投资控股有限公司财务部副经理
    2007.12-2009.01    宁波城建投资控股有限公司资产审计部经理
    2009.01 至今      宁波城建投资控股有限公司审计部总经理



    蔡晨斌: 男,汉族,1992 年 3 月出生,浙江慈溪人。2012 年 12 加入中国共产
党,2017 年 6 月参加工作,上海财经大学经济学院数量经济学专业毕业,全日制硕
士研究生学历,硕士学位,会计师,FRM(金融风险管理师),基金、证券、期货从
业资格。现任宁波城建投资控股有限公司计划财务部筹融资管理员。
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     2011.9-2015.6 杭州电子科技大学会计学院会计专业 学士
     2015.9-2017.6 上海财经大学经济学院数量经济学 研究生 硕士
     2017.07-2017.09 远大能源化工有限公司资产配置部 现货研究员
     2017.10-2017.11 宁波金田铜业(集团)股份有限公司董秘办      证券管理员
     2017.12-2018.03 宁波和开丰云创新投资管理有限公司 投资部投资经理
     2018.4-至今 宁波城建投资控股有限公司计划财务部 城投管培生、筹融资信
息
     张波:男,汉族,1967 年 9 月出生,浙江舟山人。1989 年 8 月加入中国共产
党, 1985 年 10 月参加工作,本科学历,助理经济师。现任宁波市银河综合服务中
心董事长、宁波富达股份有限公司监事。
     1985.10-1990.05 上海基地后勤部服役(部队)
     1990.05-2001.10 工行舟山市分行岱山分行职员
     2001.10-2002.07 工行舟山市分行岱山支行长河分理处 主任
     2002.07-2005.01 工行舟山市分行办公室   职员
     2005.01-2006.12 工行舟山普陀山支行 行长
     2006.12-2008.05 工行舟山分行办公室(党委办公室) 主任助理
     2008.05-2009.03 工行舟山分行办公室(党委办公室) 副主任兼后勤服务中
心总经理
     2009.03-2011.07 工行舟山分行结算与电子银行部 副总经理
     2011.07-2014.11 工行舟山分行结算与电子银行部 总经理
     2014.11-2018.11 工行宁波分行办公室 副主任
     2018.12 至今 宁波市银河综合服务中心董事长


     特此公告。
                                               宁波富达股份有限公司监事会
                                                     2020 年 3 月 27 日




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