证券代码：600724          证券简称：宁波富达         公告编号：临 2020-028



                      宁波富达股份有限公司
                    十届二次董事会决议公告

                               特 别 提 示
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
        误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
        担个别及连带责任。


    宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2020 年
8 月 26 日在建设大厦 19 楼公司会议室召开，会议通知 8 月 16 日以邮件方式送达全
体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席董事 7 人，会议符
合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议
及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案:

    一、公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》

    2020 年上半年度公司共完成营业收入 11.81 亿元，同比下降 24.79%，利润总
额 2.76 亿元，同比下降 40.70%，归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比下
降 45.23%（去年同期出售阳明西路土地使用权及地上建设物，实现利润总额 7634.99
万元，确认 2018 年重大资产出售应收转让款项的利息收益 2848.01 万元），归属于
上市公司股东的扣除非经常性损溢的净利润 1.40 亿元，同比下降 2.70%（由于归还
大额银行借款和公司债，与去年同期相比减少利息支出 6,632.77 万元）。实现每股
收益 0.1082 元，加权平均净资产收益率 5.3272%。期末股东权益合计 31.33 亿元，
注册资本 14.45 亿元。
    报告期末公司资产总额 38.00 亿元，其中购买理财产品 9.70 亿元、投资性房
地产 11.93 亿元；负债总额 6.66 亿元，其中银行借款 1.08 亿元；归属于母公司的
股东权益 26.87 亿元，资产负债率 17.54%，分别比年初下降 8.01%和减少 11.35 个
百分点。
    与会全体董事认为：公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司 2020 年上半
年度的经营情况。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    二、关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司疫情减免租金（联营收益）展
期的议案
    根据宁波市国资委 7 月 22 日印发的《宁波市国资委关于疫情防控期间进一步
落实国有企业减免房租政策有关事项的通知》的文件精神，在前次发布的《疫情期
间减免租金（联营收益）细则》 （以下简称 《细则》）的基础上，结合子公司宁
波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）实际情况，公司十届二次
董事会同意《广场公司疫情减免租金（联营收益）展期实施操作办法》，对符合条
件的天一广场内的中小微企业在减免 2 个月租金（联营收益）的基础上，展期至 3
个月。本次租金（联营收益）展期最高减免额为 1,800 万元，最终以实际执行金额
为准。
    本议案获董事会通过后，授权广场公司经营层在有关法律、法规规定的范围内
全权推进及办理疫情减免租金（联营收益）展期的相关事宜。
    前次减免方案：对天一广场的租户和联营户中的中小微企业自 2020 年 2 月 1
日至 2020 年 3 月 31 日期间的租金（联营收益）最高减免额为 6500 万元。经审核
后实际应减免租金（联营收益）含税 4635 万元。
    公司独立董事认为：本次减免租金（联营收益）展期事项，决策程序合规，同
意公司按《广场公司疫情减免租金（联营收益）展期实施操作办法》减免租金（联
营收益）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于子公司宁波城市广场
开发经营有限公司疫情减免租金（联营收益）展期的公告》（临 2020-029）》。
     特此公告。


                                     宁波富达股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 28 日




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