证券代码：600724          证券简称：宁波富达         公告编号：临 2020-032




                    宁波富达股份有限公司
                   十届三次董事会决议公告

                               特 别 提 示
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
        误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
        担个别及连带责任。


    宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2020 年 10
月 19 日以通讯方式召开，会议通知 9 月 19 日以邮件方式送达全体董、监事及有关人
员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《中华人民
共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议
合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了《关于公司控股子公司建设“宁波科环
年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的议案》。
    按照宁波市发改委明确的整改方案，经宁波科环新型建材股份有限公司（简称“科
环公司”）董事会、股东大会和公司本次董事会审议通过，科环公司拟投资 25,820.65
万元建设“宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（简称“项目”）。科环公司
委托江苏省建筑材料研究设计院有限公司编制了项目可行性研究报告,项目主要指标：
    1、设计规模：年产 200 万吨水泥，其中 P.O42.5 普硅水泥 170 万吨、M32.5 砌筑
水泥 30 万吨；
    2、投资规模：固定资产静态总投资为 23,141.49 万元，建设期利息 365.33 万元，
流动资金为 2,313.83 万元，合计项目总投资为 25,820.65 万元,其中：科环公司拟以
收购宁波甬舜建材科技有限公司 100%股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地 71
亩，用于实施“宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,预计实际支出金额
4,600 万元，已包含在项目投资总额中。
    3、效益预测：销售价格按可研谨慎估价测算，预计营业收入 80570 万元/年，利
润 1602 万元/年，全投资税后静态回收期为 12.38 年，项目建设期 12 个月。
    4、资金筹措：项目资本金为 9,039.84 万元，申请银行长期贷款 15,276.82 万元，
流动资金贷款 1,503.99 万元。科环公司在自有资金允许的情况下，可减少银行贷款，
节约利息支出。
    5、项目整体评价：
    （1）销售价格按谨慎估价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为
5.27%，自有资金财务内部收益率 8.94%，低于水泥行业基准收益率 12%，全投资税后
静态投资回收期为投产后 12.38 年，投资利润率为 6.20%，贷款在投产后 8.15 年内还
清。项目财务内部收益率超过当前贷款市场报价利率，本项目谨慎可行。
    （2）销售价格按工厂 2019 年 07 月-2020 年 06 月近期实际售价测算，本项目投
产后，全投资税后财务内部收益率为 21.27%，自有资金财务内部收益率 27.60%，高于
水泥行业基准收益率 12%，本项目在经济上可行。
    （3）销售价格按谨慎估价与实际售价的中间价测算，本项目投产后，全投资税后
财务内部收益率为 13.82%，自有资金财务内部收益率 17.43%，高于水泥行业基准收益
率 12%，本项目在经济上可行。
    如果市场需求减少，行业竞争加剧，熟料资源垄断，项目有可能产生效益风险。
    本项目的实施在落实“六稳六保”、尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面
有积极的社会效益；同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合
同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。
    科环经营层对粉磨搬迁项目实行“投资风险保证金”风险共担机制，投入 500 万
元风险保证金，以激励约束经营层控制风险。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司临 2020-033 号公告《宁波富达
关于控股子公司投资建设“宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       宁波富达股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 21 日