证券代码：600735           证券简称：新华锦        公告编号：2019-003

                    山东新华锦国际股份有限公司

            第十一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2019 年 1
月 14 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以通讯表决方式召开。
会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，根据全国人大常委会通过的“关
于修改《中华人民共和国公司法》的决定”，及中国证监会新修订的《上市公司
治理准则》，结合公司运营具体情况，公司拟对《章程》的部分条款进行修订和
完善。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-007）及修订后
的《公司章程》全文。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司股东大会的职责权限，保证股东依法行使职权，根据相关规定并
结合公司实际情况，公司拟重新修订《股东大会议事规则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司股东大会议事规则》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充
分发挥董事会的经营决策作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重
新修订《董事会议事规则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司独立董事的职责权限，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新修订《独立董事工作制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    五、审议通过《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司关联交易决策，依据现行相关法律法规以及公司实际情况，公司
拟重新修订《关联交易决策制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司关联交易决策制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    六、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司对外担保行为，依据现行相关法律法规，公司拟重新修订《对外
担保管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司对外担保制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    七、审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司对外投资行为，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司
对外投资管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司对外投资管理制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    八、审议通过《关于修改<公司总裁工作细则>的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司总裁的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际情况，
公司拟重新修订《公司总裁工作细则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司总裁工作细则》。
    九、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司董事会秘书的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公司实际
情况，公司拟重新修订《公司董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    十、审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司董事会审计委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公
司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会审计委员会工作细则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    十一、审议通过《关于修改<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司董事会战略委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公
司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会战略委员会工作细则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
    十二、审议通过《关于修改<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司董事会提名委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并结合公
司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会提名委员会工作细则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
    十三、审议通过《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限，根据现行相关法律法规并
结合公司实际情况，公司拟重新修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
    十四、审议通过《关于修改<公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理
制度>的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票，根据现行相关法律法
规，公司拟重新修订《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
    十五、审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司对外信息披露，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公司
信息披露管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司信息披露管理制度》。
    十六、审议通过《关于修改<公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度>
的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司与关联方资金往来，防范大股东及其关联方资金占用，根据现行
相关法律法规，公司拟重新修订《公司防范大股东及其关联方资金占用专项制
度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用专项制度》。
    十七、审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司投资者关系管理，根据现行相关法律法规，公司拟重新修订《公
司投资者关系管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司投资者关系管理制度》。
    十八、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司内幕信息知情人登记管理，根据现行相关法律法规，公司拟重新
修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    十九、审议通过《关于修改<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司年报等定期报告的对外披露，根据现行相关法律法规，公司拟重
新修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    二十、审议通过《关于修改<公司重大事项内部报告制度>的议案》（表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范公司重大事项内部报告程序，根据现行相关法律法规，公司拟重新修
订《公司重大事项内部报告制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司重大事项内部报告制度》。
    二十一、审议通过《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》（表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为规范对公司控股子公司的管理，根据现行相关法律法规，公司拟制定《公
司控股子公司管理制度》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司控股子公司管理制度》。
    二十二、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>
的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
    二十三、审议通过《关于制定<公司内部控制制度>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司内部控制制度》。
    二十四、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-005）。
   二十五、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司拟于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议经本次
董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-006）。
    特此公告。

                                           山东新华锦国际股份有限公司

                                                        董事会
2019 年 1 月 15 日