证券代码：600735          证券简称：新华锦        公告编号：2019-004

                    山东新华锦国际股份有限公司

             第十一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2019 年 1 月

 14 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以现场方式召开，会议

 通知已于 2019 年 1 月 10 日发出。会议由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事

 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。

 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决

 议：

    审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》（表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    为明确公司监事会的职责权限，规范监事会的议事方法和表决程序，保障监

事会依法行使监督权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事

会议事规则》。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国

际股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                         山东新华锦国际股份有限公司

                                                 2019 年 1 月 15 日