证券代码：600735          证券简称：新华锦          公告编号：2019-014

                    山东新华锦国际股份有限公司

              第十一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2019 年 3
月 28 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以现场方式召开。会议
由副董事长王虎勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：
亲自出席 4 人，委托他人出席 3 人，董事张建华因公务出差委托董事王虎勇投票
表决，董事孙皓因身体原因委托董事徐安顺投票表决，独立董事徐胜锐出差委托
独立董事张力投票表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、通过《公司 2018 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2018 年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    二、通过《公司 2018 年度财务决算报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2018 年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    三、通过《公司 2018 年度报告和摘要》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2018 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2018 年年度报
告摘要》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
       四、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
       五、通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
       六、通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司公司独立董事 2018 年度述职报告》。
       七、通过《公司 2018 年度利润分配预案》（表决结果：同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年上市公司实现归属
于母公司所有者的净利润为 76,443,226.25 元，母公司实现净利润 38,480,790.39
元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。本次现金分红金额为 22,935,530.06 元，剩余未分配利润留转以后年度分配。
    独立董事认为：公司的利润分配预案兼顾了股东利益和公司的长远发展，符
合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情况，同意此次利润分配预案。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
       八、通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》（表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于公司聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    九、通过《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    1、董事不单独就其担任的董事职务在公司领取董事津贴。在公司或子公司
担任行政职务的非独立董事，根据其所在岗位领取报酬，不在公司担任行政职务
的非独立董事，不从公司领取报酬。
    2、独立董事 2019 年度每人年度董事津贴为 6 万元（税前）。
    3、监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在
公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领
取报酬，由经营管理层决定。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2018 年
年度股东大会审议通过。
    十、通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会同意公司高级管理人员 2019 年薪酬方案如下：
    公司总裁年薪 32.50 万元（税前），副总裁年薪 29.17 万元（税前），董事会
秘书年薪 27 万元（税前），财务总监年薪 19.30 万元（税前），以上高管人员报
酬由公司董事会批准实施。
    公司独立董事认为，公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、
行业的薪酬水平，此薪酬水平有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司
的整体经营管理水平，符合投资者的利益。
    十一、通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联
交易预计情况的议案》（表决结果：同意 5 票，关联董事张建华、孙皓回避表决，
反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计
情况的公告》（公告编号：2019-017）
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    十二、通过《关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行
授信提供担保的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过 1 亿元的银行授信提
供担保的公告》（公告编号：2019-018）
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》（表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）
    十四、通过《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    公司第十一届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。经公司董
事会提名委员会审核，经董事会审议通过，提名张建华先生、王虎勇先生、孙皓
女士、盛强女士、张力女士、王荭女士、孙玉亮先生七人为第十二届董事会董事
候选人，其中张力女士、王荭女士、孙玉亮先生三人为独立董事候选人。王荭女
士是以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
   十五、通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    公司拟于 2019 年 4 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，审议经本次董事会
和监事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。
    特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019 年 3 月 30 日