证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-017
山东新华锦国际股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：根据公司经营和业务发展的需要，2019年公司及子公司预计可能会与
公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司、控股股东的母公司新华锦集团有限
公司及其控制的子公司、有重大影响的参股公司在产品销售、采购、物流、结汇
购汇、房屋租赁等方面产生关联交易。
对上市公司的影响：本公告涉及的2019年关联交易预计情况是公司日常关联交
易，有利于公司正常业务运营，不会损害公司及中小股东的利益。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开
的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行
情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。该事项以同意票5票，反对票0
票，弃权票0票获得通过，关联董事张建华、孙皓回避表决，独立董事对本次关
联交易发表了独立意见。
一、2018 年度日常关联交易执行情况
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年第十一届董
事会第十五次会议和 2017 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2018 年度日常
关联交易的议案》，对公司 2018 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据
和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单
独公告。（公告内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《上海证券报》和上海证券交
易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2018-008）。公司 2018 年日常关联交易执行情况如下：
1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）
本报告期实
2018 年预 2018 年
关联交易 关联交易 际发生比上
关联方名称 关联关系 计交易金 实际发
类型 内容 年预计变动
额 生额
比例
新华锦集团山东
控股股东的子公 包装物销
海锦国际贸易有 销售商品 45 45.46 1.02%
司 售
限公司
新华锦集团山东
控股股东的子公 包装物销
海润工艺品进出 销售商品 2 1.49 -25.50%
司 售
口有限公司
山东永盛国际货 新华锦集团有限 包装物销
销售商品 1 0.37 -63.00%
运有限公司 公司的子公司 售
新华锦（青岛）
新华锦集团有限 护理用品
长乐颐养服务有 销售商品 1 1.08 8.00%
公司的子公司 销售
限公司
山东即墨黄酒厂 新华锦集团有限 包装物销
销售商品 0 6.51 不适用
有限公司 公司的子公司 售
护理及生
山东鲁锦进出口
控股股东 销售商品 活用品销 0 0.98 不适用
集团有限公司
售
护理及生
新华锦集团有限 控股股东之母公
销售商品 活用品销 0 0.54 不适用
公司 司
售
新华锦信贸环球 护理及生
新华锦集团有限
国际贸易有限公 销售商品 活用品销 0 1.76 不适用
公司的子公司
司 售
护理及生
青岛长乐护理用 新华锦集团有限
销售商品 活用品销 0 0.08 不适用
品有限公司 公司的参股公司
售
小计 49 58.27 18.92%
2、采购商品和接受劳务情况（单位：万元）
本报告期实
2018 年预 2018 年
关联交易 关联交易 际发生比上
关联方名称 关联关系 计交易金 实际发
类型 内容 年预计变动
额 生额
比例
山东永盛国际货 新华锦集团有限
接受劳务 货运代理 200 160.88 -19.56%
运有限公司 公司的子公司
新华锦集团青岛
新华锦集团有限
锦地实业有限公 接受劳务 物业服务 30 35.40 18.00%
公司的子公司
司
山东即墨黄酒厂 新华锦集团有限
采购商品 酒类采购 0 3.08 不适用
有限公司 公司的子公司
青岛长乐护理用 新华锦集团有限 护理用品
采购商品 0 31.02 不适用
品有限公司 公司的参股公司 采购
青岛天阁苑酒店 新华锦集团有限
接受劳务 用餐服务 0 3.56 不适用
管理有限公司 公司的子公司
青岛丽晶大酒店 新华锦集团有限
接受劳务 用餐服务 0 0.07 不适用
有限公司 公司的子公司
新华锦（青岛）
新华锦集团有限
长乐颐养服务有 接受劳务 用餐服务 0 8.44 不适用
公司的子公司
限公司
小计 230 242.45 5.41%
3、关联租赁（单位：万元）
本报告期实
2018 年预 2018 年
关联交易 关联交易 际发生比上
关联方名称 关联关系 计交易金 实际发
类型 内容 年预计变动
额 生额
比例
山东工艺品进出 新华锦集团有限
租赁 房屋租赁 50 50 0.00%
口集团发制品厂 公司托管企业
山东海川集团控 新华锦集团有限
租赁 房屋租赁 30 35.40 18.00%
股有限公司 公司的子公司
山东新华锦国际
新华锦集团有限
高尔夫公寓有限 租赁 房屋租赁 15 0 -100.00%
公司的子公司
公司
小计 95 85.4 -10.00%
4、其他关联交易（单位：万元）
本报告期实
2018 年预 2018 年
关联交易 关联交易 际发生比上
关联方名称 关联关系 计交易金 实际发
类型 内容 年预计变动
额 生额
比例
其他 接受担保 5500 3420 -37.82%
新华锦集团有限 控股股东的母公 结汇购汇
公司 司 关联方返
其它 35 31.52 -9.94%
还业务优
惠
新华锦（青岛）
新华锦集团有限
长乐颐养服务有 受托管理 受托管理 30 29.13 -2.90%
公司的子公司
限公司
经确认，公司 2018 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 58.27
万元，超过预计 9.27 万元，超出比例为 18.92%；公司 2018 年度实际发生采购
和接受劳务的关联交易额为 242.45 万元，超出预计 12.45 万元，超出比例为
5.41%；公司 2018 年度实际发生关联租赁为 85.4 万元，未超出预计金额；2018
年度实际接受关联方担保 3420 万元，结汇购汇关联方返还业务优惠为 31.52 万
元，受托管理为 29.13 万元，均未超出预计金额。2018 年公司日常关联交易按
照公司相关规定严格执行，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以市场化
原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
二、2019 年度日常关联交易预计情况
1、销售商品和提供劳务情况（单位：万元）
关联方与上市公司 预计 2019
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容
的关联关系 年交易金额
新华锦集团山东海锦国
控股股东的子公司 销售商品 包装物销售 50.00
际贸易有限公司
新华锦集团山东海润工
控股股东的子公司 销售商品 包装物销售 2.00
艺品进出口有限公司
山东永盛国际货运有限 新华锦集团有限公
销售商品 包装物销售 1.00
公司 司的子公司
青岛中棉针织有限公司 公司的联营公司 销售商品 面料销售 200.00
新华锦（青岛）长乐颐 新华锦集团有限公 护理用品及日用
销售商品 3.00
养服务有限公司 司的子公司 品销售
山东即墨黄酒厂有限公 新华锦集团有限公 护理用品及日用
销售商品 10.00
司 司的子公司 品销售
山东鲁锦进出口集团有 销售商品 护理用品及日用
控股股东 2.00
限公司 品销售
销售商品 护理用品及日用
新华锦集团有限公司 控股股东的母公司 2.00
品销售
新华锦信贸环球国际贸 新华锦集团有限公 销售商品 护理用品及日用
4.00
易有限公司 司的子公司 品销售
青岛长乐护理用品有限 新华锦集团有限公 销售商品 护理用品及日用
1.00
公司 司的参股子公司 品销售
青岛小蓬莱国际健康产 新华锦集团有限公 销售商品 护理用品及日用
4.00
业有限公司 司的子公司 品销售
新华锦集团有限公 护理用品及日用
青岛森汇石墨有限公司 销售商品 2.00
司的子公司 品销售
小计 281.00
2、采购商品和接受劳务情况（单位：万元）
关联方与上市公司 预计 2019
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容
的关联关系 年交易金额
山东即墨黄酒厂有限公 新华锦集团有限公
采购商品 酒类采购 11.00
司 司的子公司
青岛中棉针织有限公司 公司的联营公司 采购商品 纺织品采购 500.00
青岛长乐护理用品有限 新华锦集团有限公
采购商品 护理用品采购 6.00
公司 司的参股子公司
青岛天阁苑酒店管理有 新华锦集团有限公
接受劳务 餐饮服务 5.00
限公司 司的子公司
青岛丽晶大酒店有限公 新华锦集团有限公
接受劳务 餐饮住宿服务 7.00
司 司的子公司
山东永盛国际货运有限 新华锦集团有限公
接受劳务 货运代理 200.00
公司 司的子公司
新华锦集团青岛锦地实 山东海川集团控股 物业服务及房屋
接受劳务 10.00
业有限公司 有限公司的子公司 租赁
小计 739.00
3、关联租赁（单位：万元）
关联方与上市公司 预计 2019
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容
的关联关系 年交易金额
新华锦集团青岛锦地实 山东海川集团控股 物业服务及房屋
租赁 45.00
业有限公司 有限公司的子公司 租赁
山东工艺品进出口集团 新华锦集团有限公
租赁 房屋租赁 50.00
发制品厂 司托管企业
山东海川集团控股有限 新华锦集团有限公
租赁 房屋租赁 42.00
公司 司的子公司
山东新华锦国际高尔夫 新华锦集团有限公
租赁 房屋租赁 30.00
公寓有限公司 司的子公司
新华锦集团山东锦岳国
控股股东的子公司 租赁 房屋租赁 10.00
际贸易有限公司
小计 177.00
4、其他关联交易（单位：万元）
关联方与上市公司 预计 2019
关联方名称 关联交易类型 关联交易内容
的关联关系 年交易金额
新华锦集团有限公司 控股股东的母公司 其他流入 接受担保 5,500.00
结汇购汇关联方
新华锦集团有限公司 控股股东的母公司 其它流入 60.00
返还业务优惠
新华锦（青岛）长乐颐 新华锦集团有限公
受托管理 受托管理 30.00
养服务有限公司 司的子公司
1、预计关联交易的主要内容
（1）山东永盛国际货运有限公司为新华锦集团有限公司的控股子公司，其
在部分远洋航线上具有价格优势，本公司及子公司存在根据业务实际情况选择该
公司代理部分货物运输的情况。预计2019年公司及公司控股的业务公司与永盛公
司因货运代理业务发生的关联交易金额为200万元。
（2）青岛中棉针织有限公司作为公司之子公司山东新华锦纺织有限公司的
联营公司，在生产部分中高档服装方面具有较强优势，山东新华锦纺织有限公司
预计2019年将向青岛中棉针织有限公司销售面料并采购成品服装，预计涉及关联
交易金额分别为200万元和500万元。
（3）2019年度预计公司子公司因业务需要计划从银行借款5500万，由新华
锦集团有限公司提供担保。
（4）由于新华锦集团通过规模优势取得了银行方面的业务优惠，该部分优
惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全部返还给本公司及本公司控
股的贸易类公司。据此预计，2019年通过该操作能够使本公司及本公司控股的贸
易类业务公司获得不超过60万元人民币的结汇购汇手续费返还。定价依据是：购
汇、结汇业务的定价是根据《国家外汇管理局关于新华锦集团有限公司经常项目
外汇资金集中管理试点的批复》（汇复2008 116号文）的要求，新华锦集团必须
按照收汇与付汇当日的银行牌价与成员公司进行清算，新华锦集团在资金的划拨
与清算过程中不得向成员公司收取任何形式的手续费；手续费返还的定价依据是
中国工商银行青岛市分行的中间业务收费减免政策。
2、主要关联方及关联关系
新华锦集团有限公司通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控股本公司，为
本公司的间接控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新
华锦集团有限公司的控股子公司以及有重大影响的参股子公司都为上市公司的
关联方，相关交易构成关联交易。
新华锦集团有限公司，注册地：青岛市市南区香港中路20号；法定代表人：
张建华；注册资本：人民币81000万元；经营范围：对外投资、管理与经营（以
上不含国家法律法规限制的范围）；物业管理；许可范围内的自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司与关联方之间发生的日常关联交易定价是按照市场化原则确定，与非关
联交易价格一致，价格公允，不存在损害非关联股东利益的情况。
三、本关联交易对上市公司的影响
本公告涉及的2019年关联交易预计情况均是公司日常关联交易，关联交易价
格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会对公司正常的经营产生
不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
四、独立董事意见
本公司独立董事徐胜锐、吴刚、张力就本次关联交易事项出具了书面意见，
主要内容为：上述关联交易议案中所述价格的确立均是按照市场价格或国家管理
机构颁布的文件指导予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益，同意提交公
司2018年度股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 30 日