新华锦:第十一届监事会第十三次会议决议公告2019-03-30
证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2019-015
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月
28 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以现场方式召开,会议
通知已于 2019 年 3 月 18 日发出。会议由钟蔚女士召集和主持,会议应到监事
3 人,实到监事 3 人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决
议:
一、通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、通过《公司 2018 年度财务决算报告》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、通过《公司 2018 年年度报告和摘要》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、通过《公司 2018 年度利润分配预案》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
六、通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
七、通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
八、通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预
计情况的议案》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
九、通过《关于公司会计政策变更的议案》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十、通过《关于公司监事会换届选举的议案》
(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
公司第十一届监事会即将任期届满,公司依据《公司法》《公司章程》《股东
大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定,开展换届选举工作。经控股股
东推荐、监事会审议通过,提名钟蔚女士、张晓娜女士为第十二届监事会监事候
选人,2018 年年度股东大会审议通过后将与职工代表选出的职工代表监事刘桂
强先生共同组成公司第十二届监事会。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2019 年 3 月 30 日