证券代码：600735         证券简称：新华锦         公告编号：2019-015

                    山东新华锦国际股份有限公司

            第十一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月

 28 日在青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室以现场方式召开，会议

 通知已于 2019 年 3 月 18 日发出。会议由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事

 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。

 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决

 议：

   一、通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   二、通过《公司 2018 年度财务决算报告》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   三、通过《公司 2018 年年度报告和摘要》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   四、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   五、通过《公司 2018 年度利润分配预案》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   六、通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   七、通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   八、通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预

计情况的议案》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   九、通过《关于公司会计政策变更的议案》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   十、通过《关于公司监事会换届选举的议案》

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司第十一届监事会即将任期届满，公司依据《公司法》《公司章程》《股东
大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。经控股股
东推荐、监事会审议通过，提名钟蔚女士、张晓娜女士为第十二届监事会监事候
选人，2018 年年度股东大会审议通过后将与职工代表选出的职工代表监事刘桂
强先生共同组成公司第十二届监事会。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

                                         山东新华锦国际股份有限公司

                                                   2019 年 3 月 30 日