山东新华锦国际股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会


         会议资料


        2019 年 9 月 20 日
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                                会议议程


一、会议时间：
    现场会议时间：2019 年 9 月 20 日 14:30
    网络投票时间：2019 年 9 月 20 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及
所持有表决权的股份总数
（二）审议议案：
1.00、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 关于增补张航女士为董事的议案
2.02 关于增补董盛先生为董事的议案
2.03 关于增补孟昭洁女士为董事的议案
（三）股东发言及大会讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果
（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（八）会议结束
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    议案一


         关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

    为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正
常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟继续利用闲置自有资金进行现
金管理，以增加投资收益。

    一、委托理财基本情况

    2019 年 8 月 28 日公司召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于利
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过
1.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。基本情况如下：

    1、资金来源

    以公司及子公司闲置自有资金作为投资理财资金来源。

    2、投资额度及投资品种

    公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动
性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    公司拟投资的品种主要有短期的理财产品、国债现货交易衍生品等低风险的
理财产品。具体包括短期持有的银行理财产品、国债逆回购及其它经董事会批准
的理财产品。

    3、投资要求

    公司及子公司利用闲置自有资金，向银行、证券公司等金融机构购买不以股
票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险需
得到有效控制。公司将对资金收支状况进行合理测算和安排，同时在具体投资操
作时，应视现金流情况作出理财产品购买或赎回的安排，投资的相关理财产品不
能影响公司及子公司正常生产经营。

    4、投资期限

    本次委托理财投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
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    二、风险控制措施

    根据《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》的规定，投资理财
的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调
研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

    公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，
控制投资风险。公司审计部门将不定期对理财交易进行检查，以确保资金的安全。




   上述议案提请股东大会审议。


                                   山东新华锦国际股份有限公司董事会
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    议案二

                       关于增补董事的议案

    公司董事长张建华先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务，同时辞
去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。董事孙皓女士因个
人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次张建华先生和
孙皓女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响公司董事会
的正常运作，公司将增补三位非独立董事候选人。

    公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第十二届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》，一致同意增补张航女士、董盛先
生、孟昭洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

    董事候选人简历如下：

    张航，女，1977 年 10 月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。
历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司
副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，自 2016 年
1 月起担任新华锦集团有限公司副总裁。


    董盛，男，1975 年 8 月出生，山东大学本科学历，中国海洋大学经济学硕
士。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海
股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公
司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，
山东农业发展集团有限公司总经理助理，自 2019 年 6 月起担任新华锦集团有限
公司总裁助理。


    孟昭洁，女，1981 年 3 月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。
历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限
公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，
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新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自 2019 年 4 月起担任本公司副总裁、
董事会秘书。


   上述议案提请股东大会审议。


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