证券代码：600735             证券简称：新华锦      公告编号：2020-007

                  山东新华锦国际股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2020 年 1 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                190,702,561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                50.7198


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张
航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张力、王荭、孙玉亮因工作原因未出席
   本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、      议案审议情况



(一)      累积投票议案表决情况


1、 关于增补独立董事的议案

议案           议案名称            得票数     得票数占出席会议有  是否
序号                                          效表决权的比例（%） 当选
1.01     关于增补蒋琪先生为 190,699,562                   99.9984 是
         公司独立董事的议案
1.02     关于增补孟翔先生为 190,699,562                  99.9984 是
         公司独立董事的议案

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称            同意            反对            弃权
 序号                      票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01      关于增补蒋琪    60,301 95.2622
          先生为公司独
          立董事的议案
1.02      关于增补孟翔    60,301    95.2622
          先生为公司独
          立董事的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案全部为普通决议，经出席本次股东大会所持有效表决权二
分之一以上的股东投赞成票，该议案即通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

       律师：李强、石鑫

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            山东新华锦国际股份有限公司
                                                      2020 年 1 月 21 日