证券代码：600735               证券简称：新华锦                   公告编号：2021-002

                         山东新华锦国际股份有限公司

                  第十二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 7
日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事
长张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

     一、审议通过《关于收购上海荔之实业有限公司 10%股权的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份 有 限 公 司 关 于 收 购 上 海 荔 之 实 业 有 限 公 司 10% 股 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-003）。


     二、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-004）。


     特此公告。



                                                            山东新华锦国际股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                     2021 年 1 月 8 日