证券代码：600735          证券简称：新华锦         公告编号：2021-013

                  山东新华锦国际股份有限公司

              第十二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 28
 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于
 2021 年 4 月 16 日发出。会议由监事会主席钟蔚女士召集和主持，会议应到监
 事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会
 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、通过《公司 2020 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）

    2020 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、
监事会议事规则的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营
活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职责情况等各方面进行了全面的监督、
检查，较好的完成了监事会的相关工作。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、通过《公司 2020 年度财务决算报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2020 年年度报告》的相关内容。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、通过《公司 2020 年年度报告和摘要》（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2020 年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司 2020 年年度报
告摘要》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    五、通过《公司 2020 年度利润分配预案》 （表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年上市公司实现归属
于母公司所有者的净利润为 44,734,865.08 元，母公司实现净利润 51,613,373.50
元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。本次现金分红金额为 13,535,722.66 元，占公司 2020 年归属于上市公司股东
净利润的比例为 30.26%，剩余未分配利润留转以后年度分配。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在
公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领
取报酬，由经营管理层决定。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计情况的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计
情况的公告》（公告编号：2021-015）
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、通过《公司 2021 年第一季度报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国
际股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    十、通过《关于增补监事的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票）
    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股
份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2021-018）。



    特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                   2021 年 4 月 29 日