山东新华锦国际股份有限公司
       关于第十二届董事会第十六次会议相关事项的
                          独立董事意见


    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事参加了公司
2021年4月28日召开的第十二届董事会第十六次会议。我们作为独立董事，依据
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规
及公司制度的规定，现就相关议案发表独立意见如下：
     一、《公司2020年度内部控制评价报告》
    我们认为，报告期内，公司制定完善了系列制度，内部控制制度更加健全和
完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制
严格、充分、有效、保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公
司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，内部控制评价报告比
较客观的反映了公司内部控制的真实情况。
    二、《公司2020年度利润分配预案》
    我们认为，公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，也
符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同
意此次利润分配预案，同意提交股东大会审议。
    三、《关于续聘会计师事务所的议案》

   我们认为，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 及以前年度公

司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完
成了各项审计任务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运为公司 2021 年度的财务及内
部控制审计机构，同意提交股东大会审议。

    四、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
    我们认为，该议案内容沿用了公司一贯做法，符合决策程序，没有侵害中小
股东利益，同意提交股东大会审议。
    五、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    我们认为，公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪
酬水平,此薪酬水平有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经
营管理水平，符合投资者的利益。董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法有效。
    六、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
情况的议案》
    我们认为，上述关联交易价格确立均是按照市场价格或国家管理机构颁布文
件的指导价格予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益。决策程序上，关联
董事回避表决，程序合法合规，同意提交股东大会审议。
    七、《关于为子公司提供担保的议案》
    我们认为，公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司和控股子公司青岛森
汇石墨有限公司提供担保是为了满足子公司正常生产经营的需要，被担保对象均
为公司合并报表范围内的公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、
规范指引及《公司章程》的规定。本次担保有利于子公司筹措资金开展经营业务，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
同意提交股东大会审议。
    八、《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和
资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财
产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司
生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。本次议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规及《公司
章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，同意提交股东大会审议。




                                         独立董事： 孟翔、蒋琪、孙玉亮
                                                       2021 年 4 月 28 日